നെതർലൻഡ്‌സിലെ ഉപരോധങ്ങൾ പാലിക്കൽ: സ്‌ക്രീനിംഗ്, ഉടമസ്ഥാവകാശ പരിശോധനകൾ, റിപ്പോർട്ടിംഗ്

ഉപരോധങ്ങൾ പാലിക്കൽ എന്നാൽ പണം നീക്കുന്നതിനോ സാധനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനോ മുമ്പ്, ഒരു എതിർകക്ഷിയെയോ ഉടമയെയോ കപ്പലിനെയോ അന്തിമ ഉപയോക്താവിനെയോ ഒരു നിയന്ത്രണ നടപടിയിലൂടെ പിടികൂടുന്നില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കുക, തുടർന്ന് നിയമം പറയുന്നതെന്തും മരവിപ്പിക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. നെതർലാൻഡ്‌സിലെ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, 1977 ലെ സാൻക്റ്റിവെറ്റ് വഴി ദേശീയതലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ നേരിട്ട് ബാധകമായ EU ഉപരോധ ചട്ടങ്ങളാണ് ബന്ധിത നിയമങ്ങൾ; Wet op de economische delicten (WED) പ്രകാരം ഒരു ലംഘനം ഒരു സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യമാണ്. മിക്ക കമ്പനികളെയും പുറത്താക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ ലിസ്റ്റ് തന്നെയല്ല, മറിച്ച് ഉടമസ്ഥാവകാശവും നിയന്ത്രണ പരിശോധനയുമാണ്: ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കമ്പനിയെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതായി കണക്കാക്കുന്നത് ഒന്നോ അതിലധികമോ ലിസ്റ്റുചെയ്ത കക്ഷികൾ അതിന്റെ 50 ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ കൈവശം വച്ചാലുടൻ ആണ്.

നെതർലാൻഡ്‌സിലെ ഒരു ബിസിനസിന് എന്ത് ഉപരോധങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്?

നെതർലാൻഡിൽ സ്ഥാപിതമായ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും EU ഉപരോധങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഡച്ച് പൗരനും ഡച്ച് പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ നടത്തുന്ന എല്ലാ ബിസിനസും. ആ ബാധ്യത കയറ്റുമതിക്കാർക്കും ബാങ്കുകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നു. ഒരു ഷിപ്പ്‌മെന്റ് ക്രമീകരിക്കുന്ന ട്രക്ക് വ്യാപാരി, ലൈസൻസ് നൽകുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കമ്പനി, ഇൻവോയ്‌സ് നൽകുന്ന അക്കൗണ്ടന്റ്, വെയർഹൗസ് സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്ന വീട്ടുടമസ്ഥൻ, ലാഭവിഹിതം സ്വീകരിക്കുന്ന ഷെയർഹോൾഡർ എന്നിവർക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്. ഫണ്ടുകളും സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങളും, സാധനങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യയും, വിപുലീകരിക്കുന്ന സേവനങ്ങളുടെ പട്ടികയും നിയന്ത്രണ നടപടികൾ ബാധിക്കുന്നു.

അത്യാവശ്യമായി ചുരുക്കിയാൽ, ഈ കടമയിൽ ആവർത്തിച്ചുവരുന്ന നാല് ബാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ആരെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ആത്യന്തികമായി അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയും നിയന്ത്രണവും ആരുടേതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങൾ എന്താണ് നൽകുന്നതെന്നും അത് എവിടെ അവസാനിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമല്ല, ഒരു മത്സരം ദൃശ്യമാകുന്ന നിമിഷം നിങ്ങൾ നിർത്തി മരവിപ്പിക്കണം. കൂടാതെ, നിയന്ത്രണം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അധികാരിയെ അത് നിശ്ചയിച്ച കാലയളവിനുള്ളിൽ അറിയിക്കുകയും വേണം. ഓരോ നയവും, സ്ക്രീനിംഗ് ഉപകരണവും, പരിശീലന സെഷനും നിലനിൽക്കുന്നത് ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസനീയമായും ആവർത്തിച്ചും സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്.

ഒരു മിനിമം പരിധി ഇല്ല. ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കക്ഷിക്ക് ചെറിയ തുക നൽകുന്നത് വലിയ തുകയുടെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ലംഘനമാണ്, കൂടാതെ ഒരു ഷിപ്പ്‌മെന്റ് പതിവ്, ലാഭകരമല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല ക്ലയന്റിന് ഒരു ആനുകൂല്യം എന്ന വസ്തുത ഒന്നും മാറ്റില്ല. ഉപരോധ ലംഘനം ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല: വിലക്കുകൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി തയ്യാറാക്കിയതാണ്, കൂടാതെ മോശം വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭാവം കുറ്റകൃത്യത്തെയല്ല, ശിക്ഷയെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ന്യായമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ അത് വെളിപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, എതിർകക്ഷി ഉടമസ്ഥാവകാശ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത ഒരു പ്രതിരോധമല്ല.

പദാവലിയിലെ ഒരു കാര്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്, കാരണം അത് യഥാർത്ഥ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഡച്ച് നിയമത്തിൽ സാങ്ഷൻ എന്ന വാക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിദേശനയത്തിന്റെ ഒരു ഉപകരണമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണ നടപടികളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ലേഖനം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ക്രിമിനൽ, ഭരണ നടപടികളിൽ ചുമത്തുന്ന ശിക്ഷകളുടെ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഉപരോധങ്ങൾക്ക്, അന്താരാഷ്ട്ര, ആഭ്യന്തര ശിക്ഷാ നടപടികളിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ഗൈഡ് കാണുക.

നിയമങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്: EU നിയന്ത്രണങ്ങൾ, Sanctiewet 1977, WED

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉപരോധങ്ങൾ കൗൺസിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ്, അവ നടപ്പാക്കൽ നടപടികളൊന്നുമില്ലാതെ നേരിട്ട് നെതർലൻഡ്‌സിൽ ബാധകമാണ്. ഔദ്യോഗിക ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം അവ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും, പ്രായോഗികമായി അവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദിവസം മുതൽ, അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് സ്വീകാര്യമായ ഒരു എതിർകക്ഷിയെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയോടെ നിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഉക്രെയ്നിലെ സാഹചര്യത്തിന് മറുപടിയായി 2014-ൽ സ്വീകരിച്ച ആസ്തി മരവിപ്പിക്കൽ നിയന്ത്രണം, അതേ വർഷത്തെ റഷ്യയിലെ മേഖലാ നിയന്ത്രണം, 2012-ലെ ഇറാൻ നിയന്ത്രണം, 2021-ലെ ഇരട്ട-ഉപയോഗ നിയന്ത്രണം എന്നിവയാണ് പ്രായോഗികമായി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ.

ദേശീയ നിയമം നിർവ്വഹണ സംവിധാനത്തിന് സഹായം നൽകുന്നു. സാങ്ക്റ്റിവെറ്റ് 1977 ഒരു ചട്ടക്കൂട് നിയമമാണ്: ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർക്ക് സാങ്ക്റ്റിവെറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും മേൽനോട്ടം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും നെതർലൻഡ്‌സിൽ ഒരു EU നിയന്ത്രണ ലംഘനം ശിക്ഷാർഹമായ നിയമമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള അധികാരം നൽകുന്നു. ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാങ്ക്റ്റിവെറ്റ് 1977 ഡി നെഡർലാൻഡ്‌ഷെ ബാങ്കിനെയും ഓട്ടോറൈറ്റ് ഫിനാൻസിയൽ മാർക്കറ്റിനെയും സൂപ്പർവൈസർമാരായി നിയമിക്കുന്നു, കൂടാതെ റെഗലിംഗ് ടോസിച്റ്റ് സാങ്ക്റ്റിവെറ്റ് 1977 ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ മതിയായ ഭരണപരമായ ഓർഗനൈസേഷനും ആന്തരിക നിയന്ത്രണവും നിലനിർത്തണമെന്നും ഏതെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേട് അവരുടെ സൂപ്പർവൈസറെ കാലതാമസമില്ലാതെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ലൈസൻസ് അധിഷ്ഠിത സൂപ്പർവൈസർ ഇല്ല, ഇത് പലപ്പോഴും ബാധ്യതയുടെ അഭാവമായി തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയല്ല; മേൽനോട്ട സംഭാഷണത്തിലൂടെയല്ല, കസ്റ്റംസ്, ക്രിമിനൽ നിയമം എന്നിവയിലൂടെയാണ് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് എത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

ആ ക്രിമിനൽ നിയമം വെറ്റ് ഓപ് ഡി ഇക്കണോമിഷെ ഡെലിക്റ്റെൻ ആണ്. 1977 ലെ സാങ്ക്റ്റിവെറ്റ് പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യമാണ്; മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് (മിസ്ഡ്രിജെഎഫ്), അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഗുലേറ്ററി കുറ്റകൃത്യം (ഓവർട്രെഡിംഗ്). WED തടവും പിഴയും, ലഭിച്ച ലാഭം കണ്ടുകെട്ടൽ, ബിസിനസ്സ് ഭരണത്തിന് കീഴിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവിടുക തുടങ്ങിയ അധിക നടപടികൾ എന്നിവ അനുവദിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ സേവനത്തിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചായ ഫംഗ്ഷണൽ പാർക്കറ്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം FIOD ആണ് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.

രണ്ട് സംഭവവികാസങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. EU തലത്തിൽ, 2024 ഏപ്രിൽ 24-ലെ ഡയറക്റ്റീവ് (EU) 2024/1226, അംഗരാജ്യങ്ങളെ സർകംവെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപരോധ ലംഘനങ്ങളുടെ നിർവചിക്കപ്പെട്ട കാറ്റലോഗ് ക്രിമിനൽവൽക്കരിക്കാനും നിയമപരമായ വ്യക്തികൾക്ക് ഫലപ്രദമായ ശിക്ഷകൾ നൽകാനും നിർബന്ധിക്കുന്നു. ദേശീയ തലത്തിൽ, വെറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ സാങ്ക്റ്റിമാട്രീജലനിനായുള്ള ഒരു ബിൽ 2026 ഫെബ്രുവരി 17-ന് ട്വീഡ് കമറിൽ സമർപ്പിച്ചു, ഇപ്പോഴും അവിടെ പരിഗണനയിലാണ്. ഇത് പ്രധാനമായും സാങ്ക്റ്റിവെറ്റ് 1977 മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും റിപ്പോർട്ടിംഗിനായി ഒരൊറ്റ സെൻട്രൽ മെൽഡ്പണ്ട് സാങ്ക്റ്റികൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ക്രിമിനൽ പ്രോസിക്യൂഷനോടൊപ്പം ഭരണപരമായ നിർവ്വഹണവും ചേർക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ബിൽ പാസാക്കുകയും രാജകീയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ, സാങ്ക്റ്റിവെറ്റ് 1977 പൂർണ്ണമായും ബാധകമായി തുടരും.

റഷ്യയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലെ ഓരോ പാക്കേജിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അളക്കുന്നു, അത് ഇവിടെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തീയതി നിശ്ചയിക്കും. തുടർച്ചയായ പാക്കേജുകളുടെ ആകൃതിക്കും അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും, റഷ്യയ്‌ക്കെതിരായ അധിക ഉപരോധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ അവലോകനം കാണുക , കൂടാതെ ഈ മേഖലയുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രായോഗിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യുറേഷ്യ, സിഐഎസ് ഡെസ്ക് കാണുക.

സ്ക്രീനിംഗ്: നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന പട്ടിക ഏതാണ്, എത്ര തവണ പരിശോധിക്കണം

ഉപരോധങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന്റെ പ്രവർത്തന കാതലായ കാതലായ ഭാഗം സ്ക്രീനിംഗ് ആണ്, കൂടാതെ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായല്ല, മറിച്ച് ലിസ്റ്റുകൾക്കെതിരായാണ് ഇത് പരിശോധിക്കുന്നത്. നെതർലാൻഡ്‌സിലെ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ആധികാരിക ഉറവിടം സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ വ്യക്തികളുടെയും ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും EU സംയോജിത പട്ടികയാണ്, ഇത് യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ പരിപാലിക്കുകയും EU ഉപരോധ ഭൂപടത്തിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേ EU പട്ടികയിലൂടെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പദവികൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഡച്ച് സർക്കാർ പരിപാലിക്കുന്ന ദേശീയ ഭീകരതാ പട്ടികയും, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന കമ്പനികൾക്ക്, വിദേശ ആസ്തി നിയന്ത്രണ ഓഫീസിന്റെ പ്രത്യേകമായി നിയുക്തമാക്കിയ ദേശീയ പട്ടികയും ഉണ്ട്.

നിങ്ങൾ സ്‌ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന കക്ഷികൾ നിങ്ങൾ ഇൻവോയ്‌സ് ചെയ്യുന്ന കക്ഷിയെക്കാൾ വിശാലമാണ്. ഒരു പ്രതിരോധ പരിപാടി ഉപഭോക്താവ്, ഉപഭോക്തൃ രക്ഷിതാവ്, ഓഹരി ഉടമകൾ, ഡയറക്ടർമാർ, ആത്യന്തിക ഗുണഭോക്തൃ ഉടമകൾ, വിതരണക്കാർ, ഉപകരാറുകാർ, ഏജന്റുമാർ, ഇടനിലക്കാർ, ചരക്ക് കൈമാറ്റക്കാർ, കാരിയർ, പേയ്‌മെന്റിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള ബാങ്കുകൾ, ഇൻഷുറർമാർ, ഷിപ്പിംഗ് രേഖകളിൽ പേരുള്ള അന്തിമ ഉപയോക്താവ് എന്നിവരെ പരിശോധിക്കുന്നു. കടലിലൂടെയോ വായുവിലൂടെയോ സാധനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നിടത്ത്, കപ്പലുകളും വിമാനങ്ങളും അവയുടെ സ്വന്തം അവകാശത്തിൽ നിയുക്തമാക്കുകയും പേരിനേക്കാൾ IMO നമ്പറോ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്കോ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം പേരുകൾ മാറുന്നു, IMO നമ്പറുകൾ മാറുന്നില്ല.

കവറേജ് പോലെ തന്നെ സമയക്രമവും പ്രധാനമാണ്. ഓൺബോർഡിംഗിൽ മാത്രം സ്‌ക്രീനിംഗ് വിലപ്പോവില്ല, കാരണം പദവികൾ തുടർച്ചയായി ചേർക്കുകയും ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഓൺബോർഡിംഗിൽ ഒരു പരിശോധന, ഓരോ മെറ്റീരിയൽ ഇടപാടിനോ ഷിപ്പ്‌മെന്റിനോ മുമ്പുള്ള ഒരു പരിശോധന, EU ലിസ്റ്റ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം മുഴുവൻ കൌണ്ടർപാർട്ടി ഫയലിന്റെയും ഓട്ടോമേറ്റഡ് റീസ്‌ക്രീൻ എന്നിവയാണ് പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഒരു താളം. തീയതി, ലിസ്റ്റ് പതിപ്പ്, ഓരോ പരിശോധനയുടെയും ഫലം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുക. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് അധികാരികൾ ഒരു ഫയൽ നോക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്നല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയാമായിരുന്നതെന്നും എപ്പോൾ എന്നും കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം.

തെറ്റായ പോസിറ്റീവുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക, അവയ്ക്കായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. സിറിലിക്, ഫാർസി എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ലിപ്യന്തരണം ഒരേ പേരിന്റെ നിരവധി അക്ഷരവിന്യാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സാധാരണ കുടുംബപ്പേരുകൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു, കൂടാതെ ഒരു അവ്യക്തമായ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പരിധി സെറ്റ് യഥാർത്ഥ ഹിറ്റുകളെ വളരെ കർശനമായി മറയ്ക്കുന്നു, അതേസമയം ഒരു സെറ്റ് കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസറെ വളരെ അയഞ്ഞ രീതിയിൽ മറയ്ക്കുന്നു. ഉത്തരം ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള ഹിറ്റ്-ഹാൻഡ്‌ലിംഗ് നടപടിക്രമമാണ്: ഒരു സാധ്യതയുള്ള പൊരുത്തം ആരാണ് അവലോകനം ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് അധിക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു, ആർക്കാണ് അത് മായ്‌ക്കാൻ കഴിയുക, അത് നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെയാണ് അറിയിക്കേണ്ടത്. ക്ലിയറൻസുകൾ തീരുമാനങ്ങളാണ്, കാരണങ്ങളോടെ ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) പ്രകാരം ഉപഭോക്തൃ ജാഗ്രതയുമായി ഉപരോധ സ്‌ക്രീനിംഗ് പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ രണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. Wwft ഡ്യൂ ജാഗ്രത നിയുക്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ, അപകടസാധ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, കൂടാതെ ആനുപാതികമായ സമീപനം അനുവദിക്കുന്നു. ഉപരോധ നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്, ആനുപാതികതയില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു: ലിസ്റ്റുചെയ്ത കക്ഷി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, പൂർണ്ണവിരാമം. രണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങളും പ്രായോഗികമായി പരസ്പരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, ഒരേ ഫയൽ സാധാരണയായി രണ്ടിനും സേവനം നൽകുന്നു. ആ ജോലിയുടെ ക്ലയന്റ്-ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വശത്തിനായി, KYC ബാധ്യതകളിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡും , വിശാലമായ സാമ്പത്തിക-കുറ്റകൃത്യ ചിത്രത്തിനായി നെതർലാൻഡിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡും കാണുക . Wwft-ൽ അല്ല, Wetboek van Strafrecht-ന്റെ 420bis മുതൽ 420 വരെ ക്വാർട്ടർ ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ പണമിടപാട് തന്നെ കുറ്റകരമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് പ്രതിരോധ കടമകൾ മാത്രം ചുമത്തുന്നു.

ഉടമസ്ഥാവകാശ, നിയന്ത്രണ പരിശോധന: 50 ശതമാനം പേർ എന്തുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു

ഒരു ലിസ്റ്റിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനം, ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലോ നിയന്ത്രണത്തിലോ ആണെങ്കിൽ, അത് ലിസ്റ്റുചെയ്തതായി കണക്കാക്കപ്പെടും. വാണിജ്യ ഉപരോധ രീതിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒറ്റ നിയമമാണിത്, മിക്കപ്പോഴും ഇത് നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്, കാരണം ഏകീകൃത ലിസ്റ്റിനെതിരെ ഒരു പേര് പരിശോധന ഒന്നും നൽകില്ല, ഫയൽ അടയ്ക്കും.

ഉടമസ്ഥാവകാശം ഒരു തിളക്കമുള്ള പരീക്ഷണമാണ്. ഒരു ലിസ്റ്റഡ് വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ 50 ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈവശം വച്ചാൽ, ആ സ്ഥാപനം പിടിക്കപ്പെടും, അതിന്റെ ഫണ്ടുകളും സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങളും അതേ രീതിയിൽ മരവിപ്പിക്കണം. ഹോൾഡിംഗ് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ആകാം, കൂടാതെ നിരവധി ലിസ്റ്റഡ് പാർട്ടികളുടെ ഹോൾഡിംഗുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നു. യഥാക്രമം 30 ശതമാനവും 25 ശതമാനവും ഉള്ള രണ്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഷെയർഹോൾഡർമാർ അതിനാൽ രണ്ടുപേരും ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും പരിധി കടക്കുന്നു. ടെസ്റ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ആദ്യ അൺലിസ്റ്റഡ് ലെയറിൽ നിർത്തുന്നതിന് പകരം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനികളുടെ ഒരു ശൃംഖല കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.

നിയന്ത്രണം ഒരു പ്രത്യേക പരിശോധനയാണ്, അതിൽ ഒരു ശതമാനവും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ബോർഡിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തെയും നിയമിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ ഉള്ള അവകാശത്തിലൂടെയോ, അതിന് ആധിപത്യ സ്വാധീനം നൽകുന്ന ഒരു ഓഹരി ഉടമകളുടെ കരാറിലൂടെയോ, ദൈനംദിന മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയോ, സ്ഥാപനത്തിന്റെ കടങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകുന്നതിലൂടെയോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപന കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ക്രമീകരണത്തിലൂടെയോ ഒരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കക്ഷിക്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അത്തരം അവകാശങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച ഒരു ന്യൂനപക്ഷ ഓഹരി മതിയാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശ ചാർട്ട് മാത്രം അപര്യാപ്തമാകുന്നതും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള എതിർകക്ഷികൾക്ക് ഭരണഘടനാ രേഖകളും ഏതെങ്കിലും ഓഹരി ഉടമകളുടെ കരാറും കാണേണ്ടതും.

ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കക്ഷിയുടെ 50 ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനവുമായി ഇടപാട് നടത്തുന്നത് നിയമപരമായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കക്ഷിയുമായി തന്നെ ഇടപാട് നടത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഉടമസ്ഥാവകാശ ഘടന പരിശോധിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതിരോധമല്ല.

ഈ പരിധി UBO രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പരിചിതമായ 25 ശതമാനം സംഖ്യയുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കരുത്. ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്നത് ഒരു ആത്യന്തിക ഗുണഭോക്തൃ ഉടമയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള Wwft പരിധിയാണ്; നിങ്ങൾ ആരെ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അമ്പത് ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉപരോധ പരിധിയാണ്; നിങ്ങൾ ആരെയാണ് പണം നൽകേണ്ടതെന്ന് ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. രണ്ടും കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നത് രണ്ട് ക്ലാസിക് പിശകുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു: ലിസ്റ്റുചെയ്ത ഒരു ഓഹരി ഉടമയും 25 ശതമാനം വരെ എത്താത്തതിനാൽ ഒരു എതിർകക്ഷിയെ മായ്‌ക്കുക, ഉടമസ്ഥാവകാശ പരിശോധനയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ബന്ധം മരവിപ്പിക്കുക.

പ്രായോഗികമായി, ഇതിനർത്ഥം ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള എല്ലാ കൌണ്ടർപാർട്ടികളോടും സ്വാഭാവിക വ്യക്തികൾ വരെയുള്ള നിലവിലെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ചാർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക, അവ വിശ്വസനീയമായ കമ്പനി രജിസ്റ്ററുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക, സ്ഥിരീകരണ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുക, ഏതെങ്കിലും മാറ്റം കൌണ്ടർപാർട്ടി നിങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക എന്നിവയാണ്. ഉടമസ്ഥാവകാശ ഘടനകളും പരിധിക്ക് താഴെയായി മാറ്റുന്നതിന് മനഃപൂർവ്വം പുനഃക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ ഒരു പദവിക്ക് മുമ്പ് ലഭിച്ച ഒരു ചാർട്ട് ഒന്നിനുശേഷം പുതുക്കണം.

മരവിപ്പിക്കലും റിപ്പോർട്ടിംഗും: നിങ്ങൾ എന്തുചെയ്യണം, ആരോട് പറയണം

ഒരു പൊരുത്തം സ്ഥിരീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ബാധ്യത ഉടനടിയും ഇരട്ടിയുമാണ്: മരവിപ്പിക്കുക, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മരവിപ്പിക്കൽ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും വിട്ടുപോകരുത് എന്നാണ്. പേയ്‌മെന്റുകൾ നിർത്തുന്നു, സാധനങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നു, ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസുകൾ അവ ഉള്ളിടത്ത് തന്നെ തുടരുന്നു, കൂടാതെ ലിസ്റ്റുചെയ്ത കക്ഷിക്ക് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഒരു തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സും ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല. ലഭ്യമാക്കൽ എന്നത് വിശാലമായി വായിക്കാം: പണം കൈമാറുന്ന ഒരു വിതരണക്കാരന് പണം നൽകുക, വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക മൂല്യമുള്ള ഒരു സേവനം നൽകുക എന്നിവയെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മരവിപ്പിച്ച തുക ഒരു കടത്തിന് പകരം വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല, കൂടാതെ ഒരു ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല.

നെതർലൻഡ്‌സിലെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നിലവിൽ വിഘടിച്ചിരിക്കുന്നു, വെറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ സാൻക്റ്റിമാട്രീജലെൻ ഒരൊറ്റ സെൻട്രൽ മെൽഡ്‌പണ്ട് സാങ്‌റ്റീസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്‌നമാണിത്. അതുവരെ, റിപ്പോർട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആസ്തിയുടെ തരം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. മരവിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക ആസ്തികൾ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത സംരംഭങ്ങളും ഓഹരികളും സാമ്പത്തിക കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ ആഭ്യന്തര, രാജ്യ ബന്ധ മന്ത്രാലയത്തിനും, കപ്പലുകളും വിമാനങ്ങളും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, വാട്ടർ മാനേജ്‌മെന്റ് മന്ത്രാലയത്തിനും, സാംസ്കാരിക വസ്തുക്കൾ വിദ്യാഭ്യാസ, സാംസ്കാരിക, ശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയത്തിനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നിലവിലെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വിലാസങ്ങൾ rijksoverheid.nl-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ നെതർലാൻഡ്‌സ് വിവരങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷന് കൈമാറുന്നു.

ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കക്ഷികൾക്ക് പ്രത്യേക കടമയുണ്ട്. റഷ്യ, ബെലാറസ്, ഹെയ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നിയുക്തമാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയോ സംഘടനയോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആറ് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുള്ളിൽ അവർ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ആസ്തികൾ പ്രഖ്യാപിക്കണം. പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഒരു ലംഘനമാണ്, കൂടാതെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹോൾഡിംഗുകൾ വെളിച്ചത്തുവരുന്ന വഴികളിൽ ഒന്നാണിത്.

ഡി നെഡർലാൻഡ്‌ഷെ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോറൈറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്റ്റെൻ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 1977 ലെ റെജലിംഗ് ടോസിച്റ്റ് സാങ്ക്റ്റിവെറ്റ് പ്രകാരം, മന്ത്രാലയത്തിന് നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും ആസ്തി റിപ്പോർട്ടിന് പുറമേ, ഒരു മത്സരം അവരുടെ സ്വന്തം സൂപ്പർവൈസർക്ക് ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മറ്റെല്ലാവർക്കും പ്രായോഗിക നിയമം ലളിതമാണ്: ലിസ്റ്റഡ് പാർട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതോ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതോ ആയ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ, സർക്കാരിലെ ആരെയെങ്കിലും അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും.

ഫ്രീസിംഗ് ഒഴിവാക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം എടുക്കാവുന്ന ഒരു തീരുമാനമല്ല. അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്കോ, പ്രൊഫഷണൽ ഫീസിനോ, നിലവിലുള്ള കരാറുകൾക്കോ, മാനുഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ​​ഒരു നിയന്ത്രണം അവഗണന അനുവദിക്കുന്നിടത്ത്, യോഗ്യതയുള്ള മന്ത്രാലയം അത് മുൻകൂട്ടി, എഴുത്തിലൂടെ, നിയന്ത്രണം നിശ്ചയിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി അനുവദിക്കണം. വിൻഡ്-ഡൗൺ കാലയളവുകളും അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: അവ നിയന്ത്രണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിശ്ചിത സമയപരിധികളാണ്, ഒരു ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന ഗ്രേസ് പിരീഡല്ല, അവ കാലഹരണപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, കരാർ പറയുന്നതെന്തും പ്രകടനം നിരോധിക്കും.

കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഇരട്ട ഉപയോഗ സാധനങ്ങൾ, സർകംവെൻഷൻ നിരോധനം

ഉപരോധ സ്‌ക്രീനിംഗ് ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്; കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണം എന്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. സിവിൽ, മിലിട്ടറി ആപ്ലിക്കേഷനുകളുള്ള സാധനങ്ങൾ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയെ അർത്ഥമാക്കുന്ന ഇരട്ട-ഉപയോഗ ഇനങ്ങൾക്ക് ഇരട്ട-ഉപയോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിക്ക് ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ്. നെതർലൻഡ്‌സിൽ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിശ്ചയിച്ച നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ ഭാഗമായ സെൻട്രൽ ഡൈൻസ്റ്റ് വൂർ ഇ-എൻ യുറ്റ്‌വോയർ ആണ് ലൈസൻസുകൾ നൽകുന്നത്. നിയന്ത്രണ പട്ടിക സാങ്കേതികമാണ്, ആയുധങ്ങളേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്: ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ചില സെൻസറുകളും ലേസറുകളും, മെഷീൻ ടൂളുകൾ, എൻക്രിപ്ഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, സെമികണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അതിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു.

ബിസിനസുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് സവിശേഷതകൾ പതിവായി നിലനിൽക്കുന്നു. ആദ്യത്തേത് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ്: നിയന്ത്രണ പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇനം പോലും, അത് സൈനിക ഉപയോഗത്തിനോ കൂട്ട നശീകരണ ആയുധങ്ങൾക്കോ ​​വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് അധികാരികൾ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുവിധത്തിൽ അറിയാമെങ്കിൽ, ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ്. സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്സാഹമുള്ള ഒരു കയറ്റുമതിക്കാരൻ എന്ത് നിഗമനത്തിലെത്തുമായിരുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അവബോധം വിലയിരുത്തുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത്, രാജ്യാധിഷ്ഠിത ഉപരോധങ്ങൾ ഇരട്ട-ഉപയോഗ പട്ടികയ്ക്ക് മുകളിൽ സ്വന്തം കയറ്റുമതി നിരോധനങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു എന്നതാണ്, അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ വ്യാവസായിക വസ്തുക്കൾ, വാഹനങ്ങൾ, രാസവസ്തുക്കൾ, ആഡംബര വസ്തുക്കൾ എന്നിവ റഷ്യയ്ക്ക് നിരോധിച്ചത്. സെൻസിറ്റീവ് ഇനങ്ങളുടെ ഒരു നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിന്, കയറ്റുമതിക്കാർ അവരുടെ വിൽപ്പന കരാറുകളിൽ റഷ്യയിലേക്ക് വീണ്ടും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കരാർ നിരോധനം ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും വാങ്ങുന്നയാൾ അത് ലംഘിച്ചാൽ പരിഹാരം നൽകണമെന്നും EU നിയമങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

വിലക്കുകൾക്ക് പുറമേ, ഒരു സർകംവെൻഷൻ വിരുദ്ധ നിയമവും ഉണ്ട്: ഒരു നിയന്ത്രണ നടപടിയെ മറികടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമോ ഫലമോ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞും മനഃപൂർവ്വവും പങ്കെടുക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള മിക്ക നിർവ്വഹണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെയാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ മൂന്നാം രാജ്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള റീ-റൂട്ടിംഗ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ സ്ഥിരതയുള്ളതും ജീവനക്കാരെ തിരിച്ചറിയാൻ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിയ ചരിത്രമില്ലാത്ത ഒരു വിപണിയിൽ ഒരു പുതിയ ഇടനിലക്കാരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പ്രഖ്യാപിത അന്തിമ ഉപയോക്താവിന് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ബിസിനസ്സുണ്ട്. വിശദീകരണമില്ലാതെ ഓർഡർ വോള്യങ്ങൾ കുതിച്ചുയരുന്നു. വാങ്ങുന്നയാളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു അധികാരപരിധിയിൽ നിന്നാണ് പേയ്‌മെന്റ് വരുന്നത്. ഉപഭോക്താവ് ഒരു അന്തിമ ഉപയോക്തൃ പ്രസ്താവനയിൽ ഒപ്പിടാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു, ഒരു ഓൺ-സൈറ്റ് സന്ദർശനം നിരസിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വില, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പനാനന്തര പിന്തുണ എന്നിവയിൽ അസാധാരണമാംവിധം നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്നു.

സേവനങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒരു നിയന്ത്രണ മേഖലയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അക്കൗണ്ടിംഗ്, ഓഡിറ്റിംഗ്, ബിസിനസ് ആൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് കൺസൾട്ടിംഗ്, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്, ഐടി കൺസൾട്ടൻസി, ചില നിയമ ഉപദേശക സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ റഷ്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിവിധ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത് EU നടപടികൾ നിരോധിക്കുന്നു, നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഒഴിവാക്കലുകൾക്ക് വിധേയമായി. അതിനാൽ ഒരു ഡച്ച് കൺസൾട്ടൻസിക്കോ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിതരണക്കാരനോ ഒരു ഭൗതിക ഇനം ഒരിക്കലും ഷിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഉപരോധങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ കഴിയും. ബാധകമായ നിലനിർത്തൽ കാലയളവിലേക്കുള്ള അന്തിമ ഉപയോക്തൃ പ്രസ്താവനകൾ, ലൈസൻസുകൾ, ഗതാഗത രേഖകൾ, കത്തിടപാടുകൾ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുക, കൂടാതെ ഫയൽ എന്താണ് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

നടപ്പിലാക്കൽ, പിഴകൾ, വ്യക്തിപരമായ ബാധ്യത

നെതർലൻഡ്‌സിലെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഒരേസമയം നിരവധി ട്രാക്കുകളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിർത്തിയിൽ കസ്റ്റംസ് ചരക്കുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവയെ പിടികൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. സംശയാസ്പദമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും പ്രോസിക്യൂഷൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഫംഗ്‌ഷണീൽ പാർക്കറ്റുമായി FIOD പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡി നെഡർലാൻഡ്‌ഷെ ബാങ്കും ഓട്ടോറൈറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കെറ്റനും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും അവയിൽ ഭരണപരമായ നടപടികൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉപരോധ നയങ്ങൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഏകോപിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ത്രാലയങ്ങൾ സ്വന്തം ഡൊമെയ്‌നുകളിൽ മരവിപ്പിക്കലുകളും അവഹേളനങ്ങളും നടത്തുന്നു.

ഒരു ലംഘനത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ പിഴയിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ഉപരോധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ WED-യുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതിനാൽ, മനഃപൂർവ്വമായ ലംഘനം ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ്, കൂടാതെ ശിക്ഷാ ഓപ്ഷനുകളിൽ തടവ്, പിഴ വിഭാഗം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഗണ്യമായ പിഴകൾ, ലഭിച്ച ആനുകൂല്യം കണ്ടുകെട്ടൽ, സംരംഭത്തെ ഭരണത്തിന് കീഴിലാക്കുക, അതിന്റെ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവിടുക, അല്ലെങ്കിൽ സബ്‌സിഡികളോ അവകാശങ്ങളോ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ അധിക നടപടികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശിക്ഷാവിധികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും. തുകകളും വിഭാഗങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനാൽ, വിശ്വസനീയമായ പ്രസ്താവന കണക്കല്ല, മറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തലാണ്: ഉപരോധ ലംഘനങ്ങളെ ഭരണപരമായ വീഴ്ചയായിട്ടല്ല, ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യമായി വിചാരണ ചെയ്യുന്നു.

കമ്പനിയോടൊപ്പം വ്യക്തികളെയും തുറന്നുകാട്ടുന്നു. വെറ്റ്ബോക്ക് വാൻ സ്ട്രാഫ്രെക്റ്റിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 51 പ്രകാരം, നിയമപരമായ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യത്തിന് അത് സംവിധാനം ചെയ്തവർക്കെതിരെയോ മനഃപൂർവ്വം അനുവദിച്ചവർക്കെതിരെയോ കുറ്റം ചുമത്താം. ഒരു അനുസരണ എതിർപ്പ് തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു ഡയറക്ടർ, അസംഭവ്യമായ അന്തിമ ഉപയോക്തൃ പ്രസ്താവന സ്വീകരിച്ച ഒരു സെയിൽസ് മാനേജർ, ഒരു ഹിറ്റ് ഫ്ലാഗ് ചെയ്ത ശേഷം പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഒരു ധനകാര്യ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിവരെയെല്ലാം വ്യക്തിപരമായി പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സ്വയം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇവിടെ പ്രധാനമാണ്: സ്വമേധയാ ഉള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ, വേഗത്തിലുള്ള പരിഹാരവും സഹകരണവും പ്രോസിക്യൂഷൻ സേവനം കണക്കിലെടുക്കുന്നു, കൂടാതെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റഡ് തീരുമാന ട്രയൽ അത്തരമൊരു വെളിപ്പെടുത്തലിനെ വിശ്വസനീയമാക്കുന്നു.

വാണിജ്യപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. എക്സ്പോഷറിന്റെ ആദ്യ സൂചനയിൽ തന്നെ ബാങ്കുകൾ റിസ്ക് പിൻവലിക്കുന്നു, ഇൻഷുറർമാർ പരിരക്ഷ പിൻവലിക്കുന്നു, കാരിയറുകൾ ബുക്കിംഗുകൾ നിരസിക്കുന്നു, ഉപഭോക്താക്കൾ കരാർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപരോധ വാറണ്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉപരോധങ്ങൾ ബാധിച്ച കരാറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലിസ്റ്റുചെയ്ത കക്ഷികൾ ക്ലെയിമുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നിന്നും EU നിയന്ത്രണങ്ങൾ വിലക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിയമപരമായി തടഞ്ഞുവച്ച പ്രകടനത്തിന് എതിർകക്ഷിക്ക് നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ ആ സംരക്ഷണം ആദ്യം തന്നെ തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ നിയമാനുസൃതമാണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നടപടികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പറയേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിയമപ്രകാരം ഏറ്റവും കർശനമായ നിയമം പാലിക്കുക എന്ന പൊതുവായ ഉപദേശം തെറ്റാണ്. ഒരു ഇടപാട് യുഎസ് വ്യക്തികളെയോ യുഎസ് ഉത്ഭവ വസ്തുക്കളെയോ സാങ്കേതികവിദ്യയെയോ യുഎസ് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെയോ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ യുഎസ് പ്രാഥമിക ഉപരോധങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, അതിന് ഡോളറുകളിൽ ക്ലിയറിങ് നടത്തിയാൽ മതി. യുഎസ് അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന് യുഎസ് ഇതര കമ്പനിയെ യുഎസ് ദ്വിതീയ ഉപരോധങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കും. എന്നാൽ ഇറാനെയും ക്യൂബയെയും സംബന്ധിച്ച യുഎസ് നടപടികളുടെ ഒരു നിശ്ചിത കൂട്ടത്തിന്, യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ അനുസരണം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർമാർ അവ പാലിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിദേശ വിധിന്യായങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നതിൽ നിന്നും EU ബ്ലോക്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ വിലക്കുന്നു. ആ സംഘർഷം നേരിടുന്ന ഒരു ഡച്ച് കമ്പനിക്ക് രണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഉപദേശം ആവശ്യമാണ്, ഏത് നിയമം കർശനമാണോ അത് പിന്തുടരുക എന്ന ഒരു പൊതു നയമല്ല.

ഉപരോധങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിപാടി കെട്ടിപ്പടുക്കുക, അത് നിലനിർത്തുക

ഒരു ഡച്ച് SME ബാങ്ക്-ഗ്രേഡ് കംപ്ലയൻസ് ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുമെന്ന് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് അധികാരികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ബിസിനസ്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വഹിക്കുന്ന അപകടസാധ്യതയ്ക്ക് ആനുപാതികമായ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ, എക്സ്പോഷറിനെ സത്യസന്ധമായി മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തലാണ് ആരംഭ പോയിന്റ്: സാധനങ്ങളും പണവും ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നു, ഏതൊക്കെ ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗങ്ങൾ ഇരട്ട ഉപയോഗമാകാം, ഏതൊക്കെ എതിർകക്ഷികൾ അതാര്യമായ ഘടനകൾക്ക് പിന്നിലാണ്, ഏതൊക്കെ കറൻസികളും കറസ്‌പോണ്ടന്റ് ബാങ്കുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു, പുനർ-കയറ്റുമതിക്ക് പേരുകേട്ട അധികാരപരിധികളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്.

ആ വിലയിരുത്തലിൽ നിന്നാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴുകുന്നത്. റിസ്ക് അസസ്മെന്റിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കക്ഷികളെ സ്ക്രീനിംഗ് ഉൾക്കൊള്ളുകയും മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം, ഒരു ഡോക്യുമെന്റഡ് ഹിറ്റ് നടപടിക്രമവും ബോർഡ് തലത്തിൽ തീരുമാനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു പേരുനൽകിയ വ്യക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കരാറുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഉപരോധ വ്യവസ്ഥകൾ ആവശ്യമാണ്: എതിർകക്ഷിയോ അതിന്റെ ഉടമകളോ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന വാറന്റി, ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള തുടർച്ചയായ ബാധ്യത, അന്തിമ ഉപയോഗത്തിനും പുനർ കയറ്റുമതിക്കും ഉള്ള ഒരു സംരംഭം, ഒരു ഓഡിറ്റ്, വിവര അവകാശം, ഒരു പദവി സംഭവിച്ചാൽ ബാധ്യതയില്ലാതെ ഉടനടി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാനും അവസാനിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശം. ബാധകമായ നിയമം കക്ഷികൾ പാലിക്കുമെന്ന് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഒന്നും നേടുന്നില്ല.

നിയമ വകുപ്പിനെ മാത്രമല്ല, വിൽപ്പന, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, സംഭരണം, ധനകാര്യം എന്നീ മേഖലകളെയും ആദ്യം ബാധിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പരിശീലനം നേടേണ്ടത്. പരിശീലനം വ്യക്തമായിരിക്കണം: ഒരു അസംഭവ്യമായ അന്തിമ ഉപയോക്താവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഡെലിവറി വിലാസത്തിലെ മാറ്റം എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ്, ഒരു അപ്രതീക്ഷിത രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള പേയ്‌മെന്റ് നിർദ്ദേശവുമായി എന്തുചെയ്യണം, ആരെ വിളിക്കണം. ഇടപാട് അപകടത്തിലായ വ്യക്തിയിലൂടെ കടന്നുപോകാത്ത ഒരു ആന്തരിക എസ്കലേഷൻ റൂട്ട്, പരിശീലനം ലഭിച്ച വ്യക്തി, എപ്പോൾ എന്നതിന്റെ രേഖ എന്നിവ ചേർക്കുക.

ഒടുവിൽ, തെളിവുകൾ സൂക്ഷിക്കുക. ഒരു കംപ്ലയൻസ് പ്രോഗ്രാം വസ്തുതയ്ക്ക് ശേഷം, ഫയലിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ലോഗുകൾ പരിശോധിക്കൽ, കാരണങ്ങളോടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത ഹിറ്റുകൾ, സ്ഥിരീകരണ തീയതികളുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ ചാർട്ടുകൾ, ലൈസൻസുകൾ, അന്തിമ ഉപയോക്തൃ പ്രസ്താവനകൾ, എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബോർഡ് മിനിറ്റ്സ് എന്നിവയാണ് ഒരു നല്ല വിശ്വാസ തെറ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കാവുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ആന്തരിക ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം മുതൽ അവസാനം വരെ കണ്ടെത്തിയ ഇടപാടുകളുടെ ഒരു സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ സിസ്റ്റം പരിശോധിക്കുക, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതും നിങ്ങൾ മാറ്റിയതും രേഖപ്പെടുത്തുക.

ഉപരോധങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ ചോദ്യങ്ങൾ

നമ്മൾ കരാർ ഒപ്പിട്ട ശേഷം ഒരു ബിസിനസ് പങ്കാളിയെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

പ്രസിദ്ധീകരണ ദിവസം തന്നെ, നിരോധിതമായ എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും നിങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പങ്കാളിയുടെ ഫണ്ടുകളോ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളോ മരവിപ്പിക്കുകയും വേണം. പേയ്‌മെന്റുകൾ, ഡെലിവറികൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവ നിർത്തലാക്കുന്നു; കരാർ നിയന്ത്രണത്തെ മറികടക്കുന്നില്ല. ഒരു വിൻഡ്-ഡൗൺ അവഹേളനത്തിനായി നിയന്ത്രണം പരിശോധിക്കുക, ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പരിമിത കാലയളവിനെ പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, കൂടാതെ അത്തരം ഏതെങ്കിലും കാലയളവ് ഒരു കഠിനമായ സമയപരിധിയാണെന്നും യോഗ്യതയുള്ള മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ ലൈസൻസ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം എന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക. മരവിപ്പിച്ച ആസ്തികൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മന്ത്രാലയത്തിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കരാറിൽ അവസാനിപ്പിക്കൽ റൂട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക, ഓരോ ഘട്ടവും രേഖപ്പെടുത്തുക. പദവിക്ക് ചുറ്റും പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു സർകംവെൻഷൻ കുറ്റകൃത്യമാണ്.

ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും എന്നാൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കക്ഷിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമായ ഒരു കമ്പനിയുമായി നമുക്ക് ഇടപാട് നടത്താൻ കഴിയുമോ?

ഇല്ല, ഉടമസ്ഥാവകാശ പരിശോധനയോ നിയന്ത്രണ പരിശോധനയോ വിജയിച്ചാൽ. ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന കക്ഷികൾ അതിന്റെ 50 ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ കൈവശം വയ്ക്കുന്ന, നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ, അവരുടെ ഹോൾഡിംഗുകൾ ഒരുമിച്ച് കണക്കാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അവകാശങ്ങൾ, ഒരു ഓഹരി ഉടമകളുടെ കരാർ, ആധിപത്യ സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കക്ഷി അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ലിസ്റ്റുചെയ്തതായി കണക്കാക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫണ്ടുകളും സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങളും മരവിപ്പിക്കപ്പെടും, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഒന്നും ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. അതിനാൽ, വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു നാമ പരിശോധന ആദ്യപടി മാത്രമാണ്; ഉടമസ്ഥാവകാശ ചാർട്ട് നിർണായക രേഖയാണ്.

ഭക്ഷണം, മരുന്ന് തുടങ്ങിയ മാനുഷിക വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

യാന്ത്രികമായി അല്ല. ഉപരോധ വ്യവസ്ഥകളിൽ മാനുഷികമായ ഒഴിവാക്കലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ അവ പൊതുവായ ഒരു ഇളവിന് പകരം ഇടുങ്ങിയതും സോപാധികവുമാണ്. ഇടപാട് മൊത്തത്തിൽ അനുവദനീയമല്ലെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ അനുവദനീയമാകാം, കാരണം ഒരു നിയുക്ത ബാങ്ക് പേയ്‌മെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ഒരു നിയുക്ത കാരിയർ കാർഗോ നീക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൺസൈനി ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കക്ഷിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്. മാനുഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങൾക്കായി നിരവധി വ്യവസ്ഥകൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥകൾ നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ബാങ്കും ഇൻഷുററും മുതൽ ഷിപ്പിംഗ് ലൈനിലേക്കും അന്തിമ സ്വീകർത്താവിലേക്കും ഉള്ള ശൃംഖലയിലെ എല്ലാ ലിങ്കുകളും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉപരോധങ്ങൾ പാലിക്കണോ അതോ യുഎസ് ഉപരോധങ്ങൾ പാലിക്കണോ?

EU, ഡച്ച് ഉപരോധങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിയമപരമായി ബാധകമാണ്, അവ ഓപ്ഷണൽ അല്ല. യുഎസ് ഉപരോധങ്ങൾ ഡച്ച് നിയമമല്ല, എന്നാൽ ഒരു ഇടപാടിൽ യുഎസ് ഡോളറുകൾ, യുഎസ് ബാങ്കുകൾ ഇടനിലക്കാരായി, യുഎസ് വ്യക്തികൾ, യുഎസ് ഉത്ഭവമുള്ള സാധനങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉൾപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം അവ യഥാർത്ഥ എക്സ്പോഷർ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, കൂടാതെ യുഎസ് ദ്വിതീയ ഉപരോധങ്ങൾ യുഎസ് അവിശുദ്ധ ബന്ധമില്ലാതെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും. പ്രായോഗിക ഉത്തരം രണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങളെയും മാപ്പ് ചെയ്യുകയും വാണിജ്യ അപകടസാധ്യത മനഃപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. പ്രധാന യോഗ്യത EU ബ്ലോക്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആണ്, ഇറാനുമായും ക്യൂബയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ചില യുഎസ് നടപടികൾക്ക് യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ അനുമതിയില്ലാതെ EU ഓപ്പറേറ്റർമാർ അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇത് വിലക്കുന്നു. രണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘർഷത്തിലാകുമ്പോൾ, കർശനമായ നിയമം പാലിക്കാതെ ആ സംഘർഷം ഉപദേശത്തോടെ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Law and More ഉപരോധ പരിശോധന, ഉടമസ്ഥാവകാശ-നിയന്ത്രണ വിശകലനം, കയറ്റുമതി ലൈസൻസിംഗ്, മരവിപ്പിക്കൽ, റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബാധ്യതകൾ, കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ, ആഭ്യന്തര അന്വേഷണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നെതർലാൻഡ്‌സിലെ കമ്പനികൾക്ക് ഉപദേശം നൽകുകയും കസ്റ്റംസ്, FIOD, സൂപ്പർവൈസറി അധികാരികൾ എന്നിവരുമായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ അവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു കൌണ്ടർപാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഷിപ്പ്‌മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കംപ്ലയൻസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ അനുസരണ അഭിഭാഷകർ നിങ്ങളുമായി ഇത് അവലോകനം ചെയ്യാൻ ലഭ്യമാണ്.