കെ‌വൈ‌സി ബാധ്യതകൾ

നെതർ‌ലാൻ‌ഡിൽ‌ സ്ഥാപിതമായ ഒരു നിയമ, നികുതി നിയമ സ്ഥാപനമായതിനാൽ‌, ഞങ്ങളുടെ സേവന വ്യവസ്ഥയും ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ബന്ധം.

ഇനിപ്പറയുന്ന രൂപരേഖ മിക്ക കേസുകളിലും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും ഈ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട ഫോർമാറ്റും ചിത്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഘട്ടത്തിലും കൂടുതൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പ്രാഥമിക പ്രക്രിയയിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ സഹായിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി

 ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പ്രമാണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു യഥാർത്ഥ പകർപ്പ് ആവശ്യമാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ പേരിന് തെളിവും നിങ്ങളുടെ വിലാസത്തിന് തെളിവുമാണ്. സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ശാരീരികമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും ഞങ്ങളുടെ ഫയലുകൾക്കായി പ്രമാണങ്ങളുടെ ഒരു പകർപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും.

  • സാധുവായ ഒപ്പിട്ട പാസ്‌പോർട്ട് (നോട്ടറൈസ് ചെയ്യുകയും ഒരു അപ്പോസ്റ്റില്ലെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു);
  • യൂറോപ്യൻ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്;

നിങ്ങളുടെ വിലാസം

ഇനിപ്പറയുന്ന ഒറിജിനലുകളിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ യഥാർത്ഥ പകർപ്പുകൾ (3 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴയത്):

  • താമസത്തിന്റെ official ദ്യോഗിക സർട്ടിഫിക്കറ്റ്;
  • ഗ്യാസ്, വൈദ്യുതി, ഹോം ടെലിഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റികൾക്കായുള്ള സമീപകാല ബിൽ;
  • നിലവിലെ പ്രാദേശിക നികുതി പ്രസ്താവന;
  • ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നോ ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഒരു പ്രസ്താവന.

റഫറൻസ് കത്ത്

മിക്ക കേസുകളിലും, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സേവന ദാതാവ് നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷമെങ്കിലും വ്യക്തിയെ അറിയുന്ന (ഉദാ. നോട്ടറി, അഭിഭാഷക ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക്) നൽകിയ ഒരു കത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വരും, അത് വ്യക്തിയെ ഒരു വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു നിയമവിരുദ്ധ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, സംഘടിത ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രശസ്ത വ്യക്തി.

ബിസിനസ്സ് പശ്ചാത്തലം

പല സാഹചര്യങ്ങളിലും അടിച്ചേൽപ്പിച്ച പാലിക്കൽ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ബിസിനസ്സ് പശ്ചാത്തലം ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രമാണങ്ങൾ, ഡാറ്റ, വിശ്വസനീയമായ വിവര സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ വിവരങ്ങളെ പിന്തുണയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്:

  • സംഗ്രഹ രൂപരേഖ;
  • വാണിജ്യ രജിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള സമീപകാല എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റ്;
  • വാണിജ്യ ബ്രോഷറുകളും വെബ്‌സൈറ്റും;
  • വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ;
  • വാർത്താ ലേഖനങ്ങൾ;
  • ബോർഡ് നിയമനം.

നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സമ്പത്തിന്റെയും ഫണ്ടുകളുടെയും ഉറവിടം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു

ഒരു കമ്പനി / എന്റിറ്റി / ഫ .ണ്ടേഷന് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാലിക്കൽ ആവശ്യകതകളിൽ ഒന്ന്.

അധിക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ (ഒരു കമ്പനി / എന്റിറ്റി / ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ)

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സേവന തരം, നിങ്ങൾ ഉപദേശം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഘടന, ഞങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഘടന എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച്, നിങ്ങൾ അധിക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.