ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി: പാലിക്കൽ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക

അവതാരിക

അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. നിലവിൽ, ബിറ്റ്കോയിൻ, Ethereum, Litecoin എന്നിങ്ങനെ നിരവധി തരം ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളുണ്ട്. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ ഡിജിറ്റലാണ്, കറൻസികളും സാങ്കേതികവിദ്യയും ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഓരോ ഇടപാടിൻ്റെയും സുരക്ഷിതമായ റെക്കോർഡ് ഒരിടത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി വാലറ്റുള്ള എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ഈ ശൃംഖലകൾ വികേന്ദ്രീകൃതമായതിനാൽ ആരും ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല.

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും അജ്ഞാതത്വം നൽകുന്നു. നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ അഭാവവും ഉപയോക്താക്കളുടെ അജ്ഞാതതയും അവരുടെ കമ്പനിയിൽ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർക്ക് ചില അപകടസാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഈ ലേഖനം ഞങ്ങളുടെ മുൻ ലേഖനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്, 'ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി: ഒരു വിപ്ലവ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ'. ഈ മുമ്പത്തെ ലേഖനം പ്രധാനമായും ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ നിയമപരമായ വശങ്ങളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാവുന്ന അപകടസാധ്യതകളെയും അനുസരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും ഈ ലേഖനം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുമെന്ന സംശയത്തിന്റെ സാധ്യത

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിക്ക് പ്രശസ്തി ലഭിക്കുമെങ്കിലും, നെതർലാൻഡിലും യൂറോപ്പിലും ഇത് നിയന്ത്രണാതീതമാണ്. വിശദമായ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി നിയമസഭാംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഒരു നീണ്ട പ്രക്രിയയായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഡച്ച് ദേശീയ കോടതികൾ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി സംബന്ധിച്ച കേസുകളിൽ ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി വിധിന്യായങ്ങൾ പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ നിയമപരമായ നിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും, മിക്ക കേസുകളും ക്രിമിനൽ സ്പെക്ട്രത്തിനകത്താണ്. ഈ വിധിന്യായങ്ങളിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു.

നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ഡച്ച് ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ഒരു വശമാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ. ഡച്ച് ക്രിമിനൽ പ്രകാരം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ശിക്ഷാർഹമായ നടപടിയാണ് നിയമം. ഡച്ച് ക്രിമിനൽ കോഡിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 420ബിഎസ്, 420റ്റർ, 420 എന്നിവയിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം, ഉത്ഭവം, അന്യവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനഭ്രംശം എന്നിവ മറച്ചുവെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നന്മ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താവോ ഉടമയോ ആരാണെന്ന് മറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു.

ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നന്മ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് എന്ന വസ്‌തുതയെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തമായ അറിവില്ലെങ്കിലും, അങ്ങനെയാണെന്ന് ന്യായമായും അനുമാനിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽപ്പോലും, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിൽ അയാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാകും. ഈ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നാല് വർഷം വരെ തടവ് (ക്രിമിനൽ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതിന്), ഒരു വർഷം വരെ തടവ് (ന്യായമായ അനുമാനം ഉള്ളതിന്) അല്ലെങ്കിൽ 67.000 യൂറോ വരെ പിഴ ചുമത്താം. ഡച്ച് ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 23 ൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ശീലമാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആറ് വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാം.

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് ഡച്ച് കോടതികൾ പാസാക്കിയ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ:

• കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ആരോപിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ബിറ്റ്കോയിനുകളെ ഫിയറ്റ് പണമാക്കി മാറ്റിയതിലൂടെ ലഭിച്ച പണം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഐപി വിലാസങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ച ഇരുണ്ട വെബ് വഴിയാണ് ഈ ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ലഭിച്ചത്. ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പണമടയ്ക്കുന്നതിന് ഡാർക്ക് വെബ് മിക്കവാറും നിയമവിരുദ്ധമായ സാധനങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. അതിനാൽ, ഡാർക്ക് വെബിലൂടെ ലഭിച്ച ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ക്രിമിനൽ ഉത്ഭവമാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. ക്രിമിനൽ വംശജനായ ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ഫിയറ്റ് പണമാക്കി മാറ്റിയാണ് പ്രതിക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ബിറ്റ്കോയിനുകൾ പലപ്പോഴും ക്രിമിനൽ വംശജരാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും, താൻ നേടിയ ഫിയറ്റ് പണത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചില്ല. അതിനാൽ, തനിക്ക് ലഭിച്ച പണം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കാനുള്ള സുപ്രധാന അവസരം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് ഇയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. [1]
• ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ധനകാര്യ വിവര അന്വേഷണ സേവനം (ഡച്ചിൽ: FIOD) ബിറ്റ്കോയിൻ വ്യാപാരികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഈ കേസിൽ പ്രതി വ്യാപാരികൾക്ക് ബിറ്റ്കോയിനുകൾ നൽകി ഫിയറ്റ് പണമാക്കി മാറ്റി. ഇരുണ്ട വെബിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ നിരവധി ബിറ്റ്കോയിനുകൾ നിക്ഷേപിച്ച ഒരു ഓൺലൈൻ വാലറ്റ് സംശയിക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള കേസിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഈ ബിറ്റ്കോയിനുകൾ നിയമവിരുദ്ധമായതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ബിറ്റ്കോയിനുകളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത നൽകാൻ പ്രതി വിസമ്മതിച്ചു. തങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളുടെ അജ്ഞാതത്വം ഉറപ്പുനൽകുന്ന വ്യാപാരികളിലേക്ക് പോയി ഈ സേവനത്തിനായി ഒരു ഉയർന്ന കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ബിറ്റ്കോയിനുകളുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കുന്നയാൾക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ, പ്രതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം അനുമാനിക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് ഇയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. [2]
• അടുത്ത കേസ് ഒരു ഡച്ച് ബാങ്കായ ഐ‌എൻ‌ജിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഐ‌എൻ‌ജി ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ വ്യാപാരിയുമായി ഒരു ബാങ്കിംഗ് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഒരു ബാങ്ക് എന്ന നിലയിൽ, ഐ‌എൻ‌ജിയ്ക്ക് ചില നിരീക്ഷണ, അന്വേഷണ ബാധ്യതകളുണ്ട്. മൂന്നാം കക്ഷികൾക്കായി ബിറ്റ്കോയിനുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് അവരുടെ ക്ലയന്റ് പണം ഉപയോഗിച്ചതായി അവർ കണ്ടെത്തി. പണമടച്ചതിന്റെ ഉറവിടം പരിശോധിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പണം നേടാനായതിനാൽ ഐ‌എൻ‌ജി അവരുടെ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സമഗ്രത സംബന്ധിച്ച അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവർക്ക് ഇനി കെ‌വൈ‌സി ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഐ‌എൻ‌ജിക്ക് തോന്നി. ഐ‌എൻ‌ജിയുടെ ക്ലയൻറ് പണം നിയമാനുസൃതമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ, ബാങ്കിംഗ് ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഐ‌എൻ‌ജിയെ അനുവദിച്ചു. [3]

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പാലിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഈ വിധിന്യായങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ ഉത്ഭവം അജ്ഞാതമാകുമ്പോൾ, ഇരുണ്ട വെബിൽ നിന്ന് കറൻസി ഉരുത്തിരിഞ്ഞേക്കാം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്ന സംശയം എളുപ്പത്തിൽ ഉയർന്നുവരുന്നു.

സമ്മതം

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഇതുവരെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാത്തതിനാലും ഇടപാടുകളിൽ അജ്ഞാതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാലും, ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആകർഷകമായ പേയ്‌മെൻ്റ് മാർഗമാണിത്. അതിനാൽ, നെതർലാൻഡിൽ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിക്ക് ഒരുതരം നെഗറ്റീവ് അർത്ഥമുണ്ട്. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനെതിരെ ഡച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് അതോറിറ്റി ഉപദേശിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയിലും ഇത് കാണിക്കുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, വഞ്ചന, വഞ്ചന, കൃത്രിമം എന്നിവ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകാമെന്നതിനാൽ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപകടസാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

[4] ഇതിനർത്ഥം ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യത പാലിക്കണം എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നേടിയതല്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ ഉത്ഭവം നിങ്ങൾ ശരിക്കും അന്വേഷിച്ചുവെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാകും. മിക്കപ്പോഴും, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഡച്ച് കോടതിക്ക് ഒരു വിധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അത് ക്രിമിനൽ സ്പെക്‌ട്രത്തിനുള്ളിലാണ്.

ഇപ്പോൾ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളുടെ വ്യാപാരം അധികാരികൾ സജീവമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധയുണ്ട്. അതിനാൽ, ഒരു കമ്പനിക്ക് ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ, അധികാരികൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തും. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും കറൻസിയുടെ ഉത്ഭവം എന്താണെന്നും അറിയാൻ അധികാരികൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായി ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സംശയം ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചേക്കാം.

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ നിയന്ത്രണം

മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഇതുവരെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ ക്രിമിനൽ, സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകൾ കാരണം ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളുടെ വ്യാപാരവും ഉപയോഗവും ഒരുപക്ഷേ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ നിയന്ത്രണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് (ആഗോള നാണയ സഹകരണം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കൽ, അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം സുഗമമാക്കൽ എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന) സാമ്പത്തികവും ക്രിമിനൽ അപകടസാധ്യതകൾക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതുപോലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളിൽ ആഗോള ഏകോപനത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.

[5] ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളെ നിയന്ത്രിക്കണോ നിരീക്ഷിക്കണോ എന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, അവർ ഇതുവരെ പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ, ചൈന, ദക്ഷിണ-കൊറിയ, റഷ്യ തുടങ്ങി നിരവധി വ്യക്തിഗത രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ നിയന്ത്രണം ഒരു ചർച്ചാവിഷയമാണ്. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഈ രാജ്യങ്ങൾ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. നെതർലാൻഡ്‌സിലെ റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ബിറ്റ്‌കോയിൻ-ഫ്യൂച്ചറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പരിചരണത്തിൻ്റെ പൊതുവായ കടമ ഉണ്ടെന്ന് നെതർലാൻഡ്‌സിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ്‌സ് അതോറിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഈ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ ക്ലയൻ്റുകളുടെ താൽപ്പര്യം പ്രൊഫഷണലും ന്യായവും സത്യസന്ധവുമായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കണം എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു.[6] ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗോള ചർച്ച കാണിക്കുന്നത്, കുറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണമെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് നിരവധി ഓർഗനൈസേഷനുകൾ കരുതുന്നു.

തീരുമാനം

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി കുതിച്ചുയരുന്നു എന്നുതന്നെ പറയാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ കറൻസികളുടെ വ്യാപാരവും ഉപയോഗവും ചില അപകടസാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ആളുകൾ മറന്നതായി തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയുന്നതിനുമുമ്പ്, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡച്ച് ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരാം. ഈ കറൻസികൾ പലപ്പോഴും ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ. അതിനാൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കമ്പനികൾക്ക് പാലിക്കൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിക്ക് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് അർത്ഥമുള്ളതിനാൽ, രാജ്യങ്ങളും ഓർഗനൈസേഷനുകളും ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിയന്ത്രണം കൈവരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് സമയമെടുത്തേക്കാം. അതിനാൽ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും പാലിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ബന്ധപ്പെടുക

ഈ ലേഖനം വായിച്ചതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി റൂബി വാൻ കെർസ്ബെർഗനെ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല. Law & More വഴി [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു], അല്ലെങ്കിൽ ടോം മീവിസ്, ഒരു അഭിഭാഷകൻ Law & More വഴി [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു], അല്ലെങ്കിൽ +31 (0)40-3690680 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

[1] ECLI:NL:RBMNE:2017:5716, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:5716.

[2] ECLI:NL:RBROT:2017:8992, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:8992.

[3] ECLI:NL:RBAMS:2017:8376, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:8376.

[4] ഓട്ടോറൈറ്റിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്ക്റ്റൻ, 'റ ë ൾ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ, https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2017/nov/risico-cryptocurrencies.

[5] റിപ്പോർട്ട് ഫിൻ‌ടെക്, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ: പ്രാരംഭ പരിഗണനകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി 2017.

.