നെതർലൻഡ്‌സിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം കണ്ടുകെട്ടൽ: പിടിച്ചെടുക്കലും കണ്ടുകെട്ടൽ ഉത്തരവും

ഒരു ഡച്ച് സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പ് അന്വേഷണത്തിൽ, ശിക്ഷ പലപ്പോഴും ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ ഭാഗമല്ല. ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ ഭാഗം പണമാണ്. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ സർവീസ് ( ഓപ്പൺബാർ മിനിസ്റ്റീരി ) സാധാരണയായി സ്വത്തുക്കൾ നേരത്തെ കണ്ടുകെട്ടുകയും പിന്നീട് നേടിയതായി പറയപ്പെടുന്ന ലാഭത്തിന് തുല്യമായ തുക നൽകാൻ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പിടിച്ചെടുക്കലും കണ്ടുകെട്ടലും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പരിശോധനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, യഥാർത്ഥ സാധ്യതകൾ എവിടെയാണെന്ന് ഈ ലേഖനം വിശദീകരിക്കുന്നു.

പതിവായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ

അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ, പലപ്പോഴും ആദ്യ ദിവസം തന്നെ, ഒരു അന്വേഷണാത്മകവും മുൻകരുതൽ നടപടിയുമാണ് പിടിച്ചെടുക്കൽ ( beslag ). ഇത് സ്വത്തുക്കൾ മരവിപ്പിക്കുകയും കുറ്റബോധത്തെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ എത്ര കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും തീരുമാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കണ്ടുകെട്ടൽ ( ontnemingsmaatregel ) എന്നത് ആർട്ട് 36e സീനിയർ പ്രകാരം അവസാനം കോടതി ചുമത്തുന്ന ഒരു നടപടിയാണ്, ഇത് നിയമവിരുദ്ധമായി നേടിയ നേട്ടത്തിന് തുല്യമായ ഒരു കടം സംസ്ഥാനത്തിന് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പിടിച്ചെടുക്കൽ ആ കടത്തിന്റെ അന്തിമ തിരിച്ചടവ് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

അന്വേഷണത്തിനിടെ പിടിച്ചെടുക്കൽ

തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ കാരണങ്ങളാലും പിടിച്ചെടുക്കൽ

സത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുക്കൽ, നിയമവിരുദ്ധമായി നേടിയ നേട്ടത്തിന്റെ ഉത്ഭവം തെളിയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, കണ്ടുകെട്ടലിന് വിധേയമായ വസ്തുക്കൾ ( verbeurdverklaring , art. 33 Sr) അല്ലെങ്കിൽ രക്തചംക്രമണത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കൽ ( onttrekking aan het verkeer , art. 36b Sr) - പ്രായോഗികമായി ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ, ഫോണുകൾ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, പണം, സാധനങ്ങൾ എന്നിവ ആർട്ടിക്കിൾ 94 എസ്‌വിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ അടിസ്ഥാനം ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും പ്രധാനമാണ്: ലാഭം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു വസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായും കൈവശം വയ്ക്കാൻ കഴിയും.

കണ്ടുകെട്ടൽ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പിടിച്ചെടുക്കൽ

ആർട്ടിക്കിൾ 94a Sv എന്നത് മുൻകരുതൽ പിടിച്ചെടുക്കലാണ് ( കൺസർവേറ്റോയർ ബെസ്ലാഗ് ). അഞ്ചാം വിഭാഗം പിഴ ചുമത്തുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, പിഴ ഈടാക്കുന്നത് നിലനിർത്തുന്നതിനും - വഞ്ചന, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകളിൽ ഇത് ബാധകമാണ് - നിയമവിരുദ്ധമായി നേടിയ നേട്ടത്തിന് പണം നൽകാനുള്ള ബാധ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, വീടുകൾ, കാറുകൾ, ഓഹരികൾ, സ്വീകാര്യതകൾ എന്നിവയിൽ എത്തുന്ന പിടിച്ചെടുക്കലാണിത്: "വസ്തുക്കൾ" എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാ സ്വത്തവകാശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

മറ്റൊരാളുടെ കൈവശമുള്ള സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കൽ

ആർട്ടിക്കിൾ 94a Sv, സംശയിക്കപ്പെടുന്നയാളല്ലാത്ത ഒരാളുടെ കൈവശമുള്ള വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. വ്യവസ്ഥകൾ സഞ്ചിതമാണ്: കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ, വീണ്ടെടുക്കൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്, കൂടാതെ ആ വ്യക്തിക്ക് അവയുടെ ക്രിമിനൽ ഉത്ഭവം അറിയാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംശയിക്കാം. കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടവയുടെ മൂല്യം വരെ ആ വ്യക്തിയുടെ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ പിന്നീട് പിടിച്ചെടുക്കാം. കമ്പനികൾ, പങ്കാളികൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവ യാന്ത്രികമായി കൈയെത്തും ദൂരത്തല്ല.

ആർക്കാണ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുക, ആരുടെ അനുമതിയോടെ?

• ആർട്ടിക്കിൾ 94 എസ്‌വി പ്രകാരം, ആർട്ടിക്കിൾ 95, 96 എസ്‌വി എന്നിവയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് - അടിസ്ഥാനപരമായി ആക്ടിലെ കണ്ടെത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യം സംശയിക്കുമ്പോൾ.
• അന്വേഷണ ജഡ്ജി (റെക്ടർ-കമ്മീഷണർ) ആർട്ടിക്കിൾ 104 നും തുടർന്നുള്ള സീസൺ 10 നും കീഴിൽ പ്രത്യേക പിടിച്ചെടുക്കൽ അധികാരങ്ങളുണ്ട്.
• ആർട്ടിക്കിൾ 94a പ്രകാരം മുൻകരുതൽ പിടിച്ചെടുക്കലിന്, ആർട്ടിക്കിൾ 103 പ്രകാരം പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ അപേക്ഷയിൽ, അന്വേഷണ ജഡ്ജിയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ഒരു വികലമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത അനുമതി പരാതിയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണമാണ്.
• പിടിച്ചെടുത്ത സ്വത്ത് തിരികെ നൽകൽ, സംഭരണം, വിൽപ്പന, നശിപ്പിക്കൽ എന്നിവ ആർട്ടിക്കിൾ 116 മുതൽ 119 വരെ, പ്രധാനമായും പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ കൈകളിലാണ്.
• ഒരു സാമ്പത്തിക അന്വേഷണം ഇതോടൊപ്പം നടക്കാം: strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO) ആർട്ടിക്കിൾ 126 പ്രകാരമുള്ളതും തുടർന്നുള്ള Sv പ്രകാരമുള്ളതും, സംശയിക്കപ്പെടുന്നയാളുടെ സ്വത്തുക്കൾ മാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ അപേക്ഷയിൽ അന്വേഷണ ജഡ്ജി തുറന്നതുമാണ്.

ആസ്തികൾ വിട്ടുകൊടുക്കൽ: ആർട്ടിക്കിൾ 552a പ്രകാരമുള്ള പരാതി. Sv

വിട്ടയക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മാർഗം വിചാരണയല്ല, മറിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ 552a പ്രകാരം ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള പരാതി ( klaagschrift ) ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 552a പ്രകാരം ഒരു താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷിക്ക് പിടിച്ചെടുക്കലിനെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടാം, കൂടാതെ റിട്ടേൺ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചും പരാതിപ്പെടാം. കേസ് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്തതോ അവസാനമായി പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്തതോ ആയ വസ്തുതാന്വേഷണ കേസിൽ കോടതി രജിസ്ട്രിയിൽ ഇത് സമർപ്പിക്കുകയും ചേംബറിൽ വാദം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ( raadkamer ). സമയം ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്: പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്ത കേസ് അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ച പരാതി സ്വീകാര്യമല്ല, കൂടാതെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് നിരുപാധികമായ തീരുമാനത്തിന് ശേഷവും ഒരു പ്രോസിക്യൂഷനും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ - പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന നിരുപാധിക തീരുമാനത്തിന് ശേഷവും - പിടിച്ചെടുക്കൽ മുതൽ രണ്ട് വർഷമാണ് ബാഹ്യ പരിധി. പിടിച്ചെടുത്ത പണത്തിലോ ബാങ്ക് ബാലൻസുകളിലോ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രിമിനൽ കേസ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ തെറ്റ്.

സുപ്രീം കോടതി 2010 സെപ്റ്റംബർ 28 ലെ HR ലെ ECLI:NL:HR:2010:BL2823 എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചട്ടക്കൂട് രൂപപ്പെടുത്തി. മിക്ക കേസുകളും തീരുമാനിക്കുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ്:

• പരീക്ഷ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു — അത് “ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കേസ് വരയ്ക്കുക”. ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിന്റെയോ കണ്ടുകെട്ടൽ നടപടിക്രമത്തിന്റെയോ ഫലം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ ജഡ്ജിക്ക് നിർബന്ധമില്ല, അനുവാദവുമില്ല.
• ആർട്ടിക്കിൾ 94 സെവൻ പ്രകാരംക്രിമിനൽ നടപടിക്രമത്തിന്റെ താൽപ്പര്യം ഇപ്പോഴും പിടിച്ചെടുക്കൽ തുടരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം; ഇല്ലെങ്കിൽ, തിരികെ നൽകണമെന്ന് ഉത്തരവിടുന്നു. സത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ നിയമവിരുദ്ധമായി നേടിയ നേട്ടം കാണിക്കുന്നതിനോ വസ്തുക്കൾക്ക് ഇപ്പോഴും സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകെട്ടലോ പ്രചാരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കലോ ഉത്തരവിടുന്നത് വളരെ അസംഭവ്യമല്ലാത്തിടത്തോ ആ താൽപ്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നു.
• ആർട്ടിക്കിൾ 94a പ്രകാരം. Svഅഞ്ചാം കാറ്റഗറി പിഴ ചുമത്താവുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ സംശയമോ ശിക്ഷയോ ഉണ്ടോ എന്നും, പിഴയോ കണ്ടുകെട്ടലോ ബാധ്യത ചുമത്തുന്നത് വളരെ അസംഭവ്യമല്ലേ എന്നും കോടതി ചോദിക്കുന്നു. ആ ഫോർമുല പ്രോസിക്യൂഷന് മനഃപൂർവ്വം ഉദാരമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.

പ്രായോഗിക പരിണതഫലം വളരെ വ്യക്തമാണ്: നിരപരാധിത്വം വാദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ വിജയിക്കൂ. പിടിച്ചെടുക്കലിനെ അതിന്റെ സ്വന്തം നിബന്ധനകളിൽ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിജയിക്കും - വസ്തുവിന് ഇനി ആവശ്യമില്ല, അംഗീകാരം തകരാറായിരുന്നു, പിടിച്ചെടുത്ത മൂല്യം ആനുപാതികമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ആളുടേതല്ല. ഒരു പരാതി വേഗത്തിൽ കേൾക്കുന്നു, പലപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ്സിന് വീണ്ടും വ്യാപാരം ലഭിക്കുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യമാണിത്.

കണ്ടുകെട്ടൽ നടപടിക്രമം ഒരു പ്രത്യേക കേസാണ്.

ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് സ്വയമേവ കണ്ടുകെട്ടൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല. പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഒരു പ്രത്യേക അപേക്ഷ ( ontnemingsvordering ) സമർപ്പിക്കുന്നു, ക്രിമിനൽ കേസിന് ശേഷം കോടതി 511b മുതൽ 511i Sv വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നടപടിക്രമത്തിൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അപേക്ഷ നിയമപരമായ സമയപരിധിക്ക് വിധേയമാണ്: 511b Sv പ്രകാരം, വിധിന്യായം പുറപ്പെടുവിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ അത് കൊണ്ടുവരണം.

നിയമവിരുദ്ധമായി നേടിയ നേട്ടം ( rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel ) കണക്കാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് നടപടിക്രമത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ . ഇത് ഒരു വിധിയല്ല, ഒരു രേഖയാണ്, ആക്രമിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒറ്റ കാര്യമാണ്.

കുറ്റബോധവും തെളിവിന്റെ നിലവാരവും: ക്രിമിനൽ കേസിലേതിനേക്കാൾ കുറവ്.

ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തെ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് നിയമാനുസൃതവും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതുമായ തെളിവുകൾ ആവശ്യമാണ്; കണ്ടുകെട്ടലിന് അങ്ങനെയല്ല. ആർട്ടിക്കിൾ 511f Sv പ്രകാരം, നിയമപരമായ തെളിവുകളുടെ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, പക്ഷേ കോടതി ഒരു സംഖ്യയെ കണക്കാക്കുകയാണ്, സംശയാതീതമായി ഒരു കുറ്റകൃത്യം തെളിയിക്കുകയല്ല.

2013 മാർച്ച് 26 ലെ HR റിപ്പോർട്ടിൽ, ECLI:NL:HR:2013:BV9087 ൽ, സുപ്രീം കോടതി സ്ഥിരീകരിച്ചു, തത്വത്തിൽ, അത്തരമൊരു സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കോടതിയെ തടയാൻ യാതൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ലിവർ കൂടി ഇത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു: റിപ്പോർട്ടിലെ ഒരു നിഗമനത്തെ പ്രതി മതിയായ യുക്തിസഹമായ രീതിയിൽ എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ, എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ന്യായവാദത്തിന് കൂടുതൽ ആവശ്യകതകൾ ബാധകമാണ്, എന്നിരുന്നാലും ആ നിഗമനം അംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം കോടതി വിശദീകരിക്കണം.

വിവർത്തനം: അവ്യക്തമായ നിഷേധങ്ങൾ ഒന്നും നേടുന്നില്ല, അതേസമയം രേഖാമൂലമുള്ള, കണക്കുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഖണ്ഡനം കോടതിയെ ഇടപെടാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു. കണ്ടുകെട്ടൽ പ്രതിരോധം വാദത്തെപ്പോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടൻസിയുമാണ്.

തുക എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു

കോടതിക്ക് ഗുണം കണക്കാക്കാനും രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. രീതികൾ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളായി തിരിക്കാം: തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂർത്തമായ കണക്കുകൂട്ടൽ, മൊത്തത്തിൽ ധനകാര്യത്തിൽ നിന്ന് ന്യായവാദം ചെയ്യുന്ന അമൂർത്ത രീതികൾ.

അമൂർത്ത രീതികൾക്ക് ഒരു അപകടകരമായ സവിശേഷതയുണ്ട്: അവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ക്രിമിനൽ ഇടപാട് തിരിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വരുമാനത്തിനും ചെലവിനും ഇടയിലുള്ള വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത വിടവ് തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ് വഹിക്കാൻ കഴിയും, അതിനാൽ ഉത്തരം ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് - ബാങ്ക് രേഖകൾ, വായ്പാ കരാറുകൾ, സമ്മാന, അനന്തരാവകാശ രേഖകൾ, വിദേശ വരുമാനം, നിയമാനുസൃത വിറ്റുവരവിന്റെ തെളിവ്. ഏത് രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിചാരണ കോടതിക്കാണ്: തീർപ്പാക്കിയ കേസ് നിയമം കല നൽകുന്ന വിശാലമായ കണക്കാക്കൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. 36e സീനിയർ അത് നൽകുന്നു, അതിനാൽ യഥാർത്ഥ ആക്രമണം മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇൻപുട്ടുകൾക്കാണ്.

ദീർഘിപ്പിച്ച കണ്ടുകെട്ടൽ: തെളിയിക്കപ്പെട്ടവ ഒഴികെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ

ആർട്ടിക്കിൾ 36e സീനിയർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ആ കുറ്റകൃത്യത്തിന് അഞ്ചാം കാറ്റഗറി പിഴ ചുമത്തുന്നിടത്ത്, ആ വ്യക്തി അവ ചെയ്തതായി മതിയായ സൂചനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കോടതിക്ക് മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യം കണ്ടുകെട്ടാനും കഴിയും. അവയ്ക്ക് കുറ്റം ചുമത്തുകയോ ക്രിമിനൽ നിലവാരത്തിൽ തെളിയിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

ചട്ടം കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, കുറ്റകൃത്യത്തിന് മുമ്പുള്ള ആറ് വർഷങ്ങളിലെ ചെലവുകളും ആ കാലയളവിൽ സമ്പാദിച്ച സ്വത്തും നിയമവിരുദ്ധമായി നേടിയ നേട്ടമാണെന്ന് കോടതിക്ക് അനുമാനിക്കാം, നിയമപരമായ ഒരു ഉറവിടം ദൃശ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ. കോടതിക്ക് ഒരു ചെറിയ കാലയളവ് ബാധകമാക്കാം. പ്രായോഗികമായി ആറ് വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ പ്രതിക്ക് ബാധ്യതയാകുന്ന ഒരു ഭാരമാണിത്.

ചെലവുകൾ, നിരവധി കുറ്റവാളികൾ, തുകയിലെ കുറവ്

എന്ത് കുറയ്ക്കാം

ആർട്ടിക്കിൾ 36e സീനിയർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും കിഴിവിന് ന്യായമായും യോഗ്യത നേടുന്നതുമായ ചെലവുകളുടെ കിഴിവ് മാത്രമേ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ:

• സാധാരണയായി കിഴിവ് ചെയ്യാവുന്നത്: നിർദ്ദിഷ്ട കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചെലവ് - പിന്നീട് വീണ്ടും വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ വില, നേരിട്ടുള്ള ഗതാഗത ചെലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദന ചെലവുകൾ.
• സാധാരണയായി കിഴിവ് ലഭിക്കില്ല: ജീവിതച്ചെലവുകൾ, ജീവിതശൈലി ചെലവുകൾ, പിഴകൾ, പ്രതിരോധ ചെലവുകൾ. പൊതുവായ ബിസിനസ് ചെലവുകളും ഓവർഹെഡുകളും നിയമവിരുദ്ധ ഘടനകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങളും കിഴിവിന് പുറത്താണ്: കുറ്റകൃത്യവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ മാത്രമേ കിഴിവ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.
• ക്രിമിനൽ കേസിൽ സാധനങ്ങൾ തന്നെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്‌താൽ, ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഇരട്ടി വീണ്ടെടുക്കലാണ് പ്രശ്‌നം. കണ്ടുകെട്ടൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതും ശിക്ഷാർഹമല്ലാത്തതുമായതിനാൽ, പ്രതിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് അയാളുടെ ക്രിമിനൽ കേസിൽ കണ്ടുകെട്ടിയ ഒരു വസ്തുവിന്റെ മൂല്യം പേയ്‌മെന്റ് ബാധ്യതയ്‌ക്കെതിരെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണം (HR 31 മെയ് 2022, ECLI:NL:HR:2022:808). കണ്ടുകെട്ടൽ ഇതുവരെ അന്തിമമല്ലെങ്കിലും, അത് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ലെങ്കിൽ പോലും കോടതിക്ക് ആ സെറ്റ്-ഓഫ് നൽകാം; അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ, കണ്ടുകെട്ടൽ പിൻവലിക്കാനാവാത്തതായി മാറുമ്പോൾ ബാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം (കല. 6:6:26 Sv).

നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു

നിരവധി വ്യക്തികൾക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ആർട്ടിക്കിൾ. 36e സീനിയർ കോടതിക്ക് സംയുക്തവും നിരവധി ബാധ്യതകളും ചുമത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ ആനുകൂല്യം വിഭജിക്കാനോ അനുവദിക്കുന്നു. സംയുക്തവും നിരവധി ബാധ്യതകളും എന്നാൽ ഓരോന്നിനും മൊത്തത്തിൽ തുടരാം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് - ഗ്രൂപ്പ് കേസുകളിൽ ഗുരുതരമായ ഒരു എക്സ്പോഷർ, ഓരോ പങ്കാളിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ലഭിച്ചതിന്റെ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ മത്സരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സ്ഥിരസ്ഥിതിയല്ല: ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഒരു സാമ്പത്തിക യൂണിറ്റായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കാണിക്കണം. ആ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തികളുടെ ഒരു പൊതു കുളം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, കോടതി ആനുകൂല്യം അനുപാതത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവസാനിച്ച സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ചോ ആരോപിക്കുന്നു.

കുറയ്ക്കൽ

പ്രതിയുടെ ന്യായമായ അഭ്യർത്ഥനയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അഭ്യർത്ഥനയുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഹാജരാക്കാവുന്നതും മുൻകൂട്ടി കാണാവുന്നതുമായ പണമടയ്ക്കാനുള്ള ശേഷി കണക്കിലെടുത്ത്, കോടതിക്ക് കണക്കാക്കിയ നേട്ടത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുക നിശ്ചയിക്കാം. പണം നൽകാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ ഹിയറിംഗിൽ തന്നെ ഒരു സജീവ വാദമാണ്, പിന്നീട് മാത്രമല്ല.

നടപടിക്രമങ്ങളുടെ അമിത ദൈർഘ്യം രണ്ടാമത്തെ വഴിയാണ്: ആർട്ടിക്കിൾ 6 ന്റെ ന്യായമായ സമയ ഗ്യാരണ്ടി ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ, തുക കുറയ്ക്കുന്നു. ചട്ടക്കൂട് HR 17 ജൂൺ 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ആണ്, ഇത് കണ്ടുകെട്ടൽ കേസുകളിൽ കുറവ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആർട്ടിക്കിൾ 6:6:26 പ്രകാരം, നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇളവ് തേടാവുന്നതാണ്.

കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത നടപ്പാക്കലും തടങ്കലും

ഉത്തരവ് അന്തിമമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പിരിവ് ഭരണപരവും സ്ഥിരവുമാണ്. പേയ്‌മെന്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ സാധ്യമാണ്, സിവിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് യുക്തി അനുസരിച്ചാണ് വീണ്ടെടുക്കൽ, മുൻകരുതൽ പിടിച്ചെടുത്ത ആസ്തികൾ കടത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു.

പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, ആർട്ടിക്കിൾ 6:6:25 പ്രകാരം പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് കോടതിയിൽ നിർബന്ധിത തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാൻ അപേക്ഷിക്കാം . ആർട്ടിക്കിൾ 36e സീനിയർ പ്രകാരം, ഉത്തരവ് ചുമത്തുമ്പോൾ കോടതി പരമാവധി കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുന്നു, തുകയെ പരാമർശിച്ച് കണക്കാക്കുന്നു, നിയമപരമായ പരമാവധി മൂന്ന് വർഷത്തിന് വിധേയമാണ്. രണ്ട് സവിശേഷതകൾ പ്രധാനമാണ്:

• അത് ശിക്ഷണപരമായ നടപടിയല്ല, നിർബന്ധിത നടപടിയാണ്: പണം നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിലും പണം നൽകാത്ത ഒരാളുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനുള്ള ഒരു മാർഗം.
• അത് കടം തീർക്കുന്നില്ല. പിഴയ്ക്ക് പകരമായി സ്ഥിരസ്ഥിതി വാക്യം നൽകുന്നതുപോലെയല്ല, കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഗിജ്‌സലിംഗ് പരമാവധി തുക അടയ്ക്കുന്നയാൾക്ക് മുഴുവൻ തുകയും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുകെട്ടൽ കടങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ആളുകളെ പിന്തുടരുന്നത്, അവ പിരിച്ചെടുക്കൽ ഘട്ടത്തിലല്ല, എസ്റ്റിമേഷൻ ഘട്ടത്തിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്.

മൂന്നാം കക്ഷികൾ: കമ്പനികൾ, പങ്കാളികൾ, കടം കൊടുക്കുന്നവർ

മറ്റൊരാൾക്ക് നേരെ നടത്തിയ ഒരു കണ്ടുകെട്ടലിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആർട്ടിക്കിൾ 552a പ്രകാരം ഒരു താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷിയായി സമർപ്പിച്ച പരാതിയുടെ അതേ രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പരാതിക്കാരനെ ഒഴികെയുള്ള മറ്റാരെയെങ്കിലും താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷിയായി കണക്കാക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കോടതി പരിഗണിക്കണം.

ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മൂന്നാം കക്ഷിക്കുള്ള പരിശോധന. 94a Sv ആവശ്യപ്പെടുന്നത്: ECLI:NL:HR:2010:BL2823 ൽ സുപ്രീം കോടതി പരാതിക്കാരൻ ഉടമയാണെന്ന് സംശയാതീതമായി രൂപപ്പെടുത്തി.

• ഒരു കമ്പനി ഡയറക്ടർ സംശയിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ അക്കൗണ്ടുകളോ സ്റ്റോക്കോ മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കോർപ്പറേറ്റ് ആസ്തികളുടെ വേർതിരിവും വാണിജ്യപരമായ നാശനഷ്ടങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തണം.
• ഒരു ജീവിതപങ്കാളി അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളി വൈവാഹിക സ്വത്തവകാശ സ്ഥിതി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്: സ്വത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു സമൂഹത്തിന് കീഴിൽ, ഒരു ആസ്തി പൂർണ്ണമായും "അവരുടേതാണ്" എന്ന വാദം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
• ഒരു വായ്പ നൽകുന്നയാൾ അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിത കക്ഷി വായ്പാ, സുരക്ഷാ രേഖകൾ ഉടനടി ഹാജരാക്കണം; നിലവിലുള്ളതും, രേഖപ്പെടുത്തിയതും, കൈയ്യുടെ നീളമുള്ളതുമായ സുരക്ഷാ സ്ഥാനമാണ് മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കേസ്.

നികുതിയും ഇരയുടെ അവകാശവാദവും

നികുതി. നിയമവിരുദ്ധമായി സമ്പാദിച്ചതിനാൽ വരുമാനം നികുതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല; ക്രിമിനൽ കേസിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നികുതി അധികാരികൾക്ക് അത് വിലയിരുത്താൻ കഴിയും, രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വിവര കൈമാറ്റം സാധാരണമാണ്. ഒരേ വരുമാനത്തിന്മേലുള്ള ഒരു കണ്ടുകെട്ടൽ ഉത്തരവും നികുതി വിലയിരുത്തലും ഒരുമിച്ച് വരാം, അതിനാൽ ക്രിമിനൽ, കണ്ടുകെട്ടൽ, നികുതി നിലപാടുകൾ തുടക്കം മുതൽ ഏകോപിപ്പിക്കണം: ഒരു ഫോറത്തിലെ ഇളവുകൾ മറ്റുള്ളവയിൽ വായിക്കുന്നു. ഓർഡർ അടയ്ക്കുന്നത് നികുതി വശത്തും ഒരു ആശ്വാസവും നൽകുന്നില്ല: കല. 2001 ലെ ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ (വെറ്റ് ഐബി 2001) 3.14, കണ്ടുകെട്ടൽ ഉത്തരവിന് കീഴിലുള്ള പിഴകളും പേയ്‌മെന്റുകളും ബിസിനസ്സ് ചെലവുകളായി കിഴിവിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി ഒഴിവാക്കുന്നു.

ഇര. കണ്ടുകെട്ടൽ രണ്ടാമത്തെ ശിക്ഷയല്ല, നഷ്ടപരിഹാരമാണ്, കൂടാതെ സംസ്ഥാനം ഒരേ പണത്തിന് മുകളിൽ രണ്ടുതവണ ഈടാക്കുന്നില്ല. ആർട്ടിക്കിൾ 36e സീനിയർ പ്രകാരം പരിക്കേറ്റ കക്ഷികൾക്ക് നൽകുന്ന തുകയും അവരുടെ ആനുകൂല്യത്തിനായി സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകേണ്ട ബാധ്യതകളും കണ്ടുകെട്ടൽ തുകയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റ ഒരു കക്ഷി ക്രിമിനൽ നടപടികളിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ അവാർഡ് മനഃപൂർവ്വം കണക്കുകൂട്ടലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമ നിയമസംഹിതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറിപ്പ്

പുനഃക്രമീകരിച്ച വെറ്റ്‌ബോക്ക് വാൻ സ്ട്രാഫ്‌വോർഡറിംഗ് 2026 ഫെബ്രുവരി 24-ന് സെനറ്റ് പാസാക്കുകയും 2026 മാർച്ച് 13-ന് സ്റ്റാറ്റ്‌സ്‌ബ്ലാഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജകീയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ച തീയതിയിൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും, കൂടാതെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് നിയമങ്ങളും അനുബന്ധ നിയമങ്ങളും ഓരോ പുസ്തകമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനുപകരം ഒരേ നിമിഷം പ്രാബല്യത്തിൽ വരണമെന്നാണ് പദ്ധതി. നിലവിൽ സർക്കാർ മുൻകൂട്ടി കാണുന്ന തീയതി 2029 ഏപ്രിൽ 1 ആണ്, എന്നാൽ ആ ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഒന്നും മാറില്ല. മുകളിലുള്ളതെല്ലാം ഇന്ന് ബാധകമായ കോഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആർട്ടിക്കിൾ നമ്പറിംഗ് മാറും; ഉള്ളടക്കം തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ സ്ഥലം art. 94 Sv ആണോ അതോ art. 94a Sv ആണോ എന്ന് ഉടനടി സ്ഥാപിക്കുക, അംഗീകാരവും പിടിച്ചെടുക്കൽ രേഖകളും നേടി പരിശോധിക്കുക, കൂടാതെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ - നിയമാനുസൃത വരുമാനം, വായ്പകൾ, സമ്മാനങ്ങൾ, വിദേശ ആസ്തികൾ - സാമ്പത്തിക ചിത്രം പുനർനിർമ്മിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ക്രിമിനൽ നിയമ ഗൈഡുകൾ വിശാലമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, കൂടാതെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ പിടിച്ചെടുക്കൽ പരാതികളിലും കണ്ടുകെട്ടൽ നടപടികളിലും ഞങ്ങളുടെ ക്രിമിനൽ പ്രതിരോധ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.