ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി: പാലിക്കൽ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക

അവതാരിക

അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി കൂടുതൽ പ്രചാരം നേടുന്നു. നിലവിൽ, ബിറ്റ്കോയിൻ, എതെറിയം, ലിറ്റ്കോയിൻ തുടങ്ങി നിരവധി തരം ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ ഉണ്ട്. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ ഡിജിറ്റൽ മാത്രമുള്ളതാണ്, കൂടാതെ കറൻസികളും സാങ്കേതികവിദ്യയും ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഓരോ ഇടപാടിന്റെയും സുരക്ഷിത റെക്കോർഡ് ഒരിടത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു. ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി വാലറ്റ് ഉള്ള എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ഈ ശൃംഖലകൾ വികേന്ദ്രീകൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ആരും ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ അജ്ഞാതതയും നൽകുന്നു. നിയന്ത്രണത്തിന്റെ അഭാവവും ഉപയോക്താക്കളുടെ അജ്ഞാതതയും അവരുടെ കമ്പനിയിൽ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർക്ക് ചില അപകടസാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഈ ലേഖനം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ ലേഖനത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്, 'ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി: ഒരു വിപ്ലവ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ'. ഈ മുമ്പത്തെ ലേഖനം പ്രധാനമായും ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ നിയമപരമായ വശങ്ങളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാവുന്ന അപകടസാധ്യതകളെയും അനുസരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും ഈ ലേഖനം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

 

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുമെന്ന സംശയത്തിന്റെ സാധ്യത

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിക്ക് പ്രശസ്തി ലഭിക്കുമെങ്കിലും, നെതർലാൻഡിലും യൂറോപ്പിലും ഇത് നിയന്ത്രണാതീതമാണ്. വിശദമായ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി നിയമസഭാംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഒരു നീണ്ട പ്രക്രിയയായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഡച്ച് ദേശീയ കോടതികൾ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി സംബന്ധിച്ച കേസുകളിൽ ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി വിധിന്യായങ്ങൾ പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ നിയമപരമായ നിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും, മിക്ക കേസുകളും ക്രിമിനൽ സ്പെക്ട്രത്തിനകത്താണ്. ഈ വിധിന്യായങ്ങളിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു.

നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡച്ച് ക്രിമിനൽ കോഡിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ഒരു വശമാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ. ഡച്ച് ക്രിമിനൽ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ നടപടിയാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ. ഡച്ച് ക്രിമിനൽ കോഡിലെ 420 ബിസ്, 420 ടെറ്റർ, 420 എന്നീ ലേഖനങ്ങളിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രത്യേക നന്മയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം, ഉത്ഭവം, അന്യവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനചലനം എന്നിവ മറച്ചുവെക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നന്മയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കുമ്പോഴും നന്മയുടെ ഗുണഭോക്താവോ ഉടമയോ മറച്ചുവെക്കുമ്പോഴോ പണമിടപാട് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു. ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നന്മയെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ന്യായമായും ass ഹിക്കാമെങ്കിലും, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാകും. ഈ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നാല് വർഷം വരെ തടവും (ക്രിമിനൽ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനായി), ഒരു വർഷം വരെ തടവും (ന്യായമായ അനുമാനത്തിന്) 67.000 യൂറോ വരെ പിഴയും ലഭിക്കും. ഡച്ച് ക്രിമിനൽ കോഡിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 23 ൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ശീലമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളെ ആറ് വർഷം വരെ തടവിലാക്കാം.

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് ഡച്ച് കോടതികൾ പാസാക്കിയ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ:

  • കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ആരോപിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ബിറ്റ്കോയിനുകളെ ഫിയറ്റ് പണമാക്കി മാറ്റിയതിലൂടെ ലഭിച്ച പണം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഐപി വിലാസങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ച ഇരുണ്ട വെബ് വഴിയാണ് ഈ ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ലഭിച്ചത്. ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പണമടയ്ക്കുന്നതിന് ഡാർക്ക് വെബ് മിക്കവാറും നിയമവിരുദ്ധമായ സാധനങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. അതിനാൽ, ഡാർക്ക് വെബിലൂടെ ലഭിച്ച ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ക്രിമിനൽ ഉത്ഭവമാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. ക്രിമിനൽ വംശജനായ ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ഫിയറ്റ് പണമാക്കി മാറ്റിയാണ് പ്രതിക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ബിറ്റ്കോയിനുകൾ പലപ്പോഴും ക്രിമിനൽ വംശജരാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും, താൻ നേടിയ ഫിയറ്റ് പണത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചില്ല. അതിനാൽ, തനിക്ക് ലഭിച്ച പണം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കാനുള്ള സുപ്രധാന അവസരം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് ഇയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. [1]
  • ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ധനകാര്യ വിവര അന്വേഷണ സേവനം (ഡച്ചിൽ: FIOD) ബിറ്റ്കോയിൻ വ്യാപാരികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഈ കേസിൽ പ്രതി വ്യാപാരികൾക്ക് ബിറ്റ്കോയിനുകൾ നൽകി ഫിയറ്റ് പണമാക്കി മാറ്റി. ഇരുണ്ട വെബിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ നിരവധി ബിറ്റ്കോയിനുകൾ നിക്ഷേപിച്ച ഒരു ഓൺലൈൻ വാലറ്റ് സംശയിക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള കേസിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഈ ബിറ്റ്കോയിനുകൾ നിയമവിരുദ്ധമായതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ബിറ്റ്കോയിനുകളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത നൽകാൻ പ്രതി വിസമ്മതിച്ചു. തങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളുടെ അജ്ഞാതത്വം ഉറപ്പുനൽകുന്ന വ്യാപാരികളിലേക്ക് പോയി ഈ സേവനത്തിനായി ഒരു ഉയർന്ന കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ബിറ്റ്കോയിനുകളുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കുന്നയാൾക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ, പ്രതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം അനുമാനിക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് ഇയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. [2]
  • അടുത്ത കേസ് ഒരു ഡച്ച് ബാങ്കായ ഐ‌എൻ‌ജിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഐ‌എൻ‌ജി ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ വ്യാപാരിയുമായി ഒരു ബാങ്കിംഗ് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഒരു ബാങ്ക് എന്ന നിലയിൽ, ഐ‌എൻ‌ജിയ്ക്ക് ചില നിരീക്ഷണ, അന്വേഷണ ബാധ്യതകളുണ്ട്. മൂന്നാം കക്ഷികൾക്കായി ബിറ്റ്കോയിനുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് അവരുടെ ക്ലയന്റ് പണം ഉപയോഗിച്ചതായി അവർ കണ്ടെത്തി. പണമടച്ചതിന്റെ ഉറവിടം പരിശോധിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പണം നേടാനായതിനാൽ ഐ‌എൻ‌ജി അവരുടെ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സമഗ്രത സംബന്ധിച്ച അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവർക്ക് ഇനി കെ‌വൈ‌സി ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഐ‌എൻ‌ജിക്ക് തോന്നി. ഐ‌എൻ‌ജിയുടെ ക്ലയൻറ് പണം നിയമാനുസൃതമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ, ബാങ്കിംഗ് ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഐ‌എൻ‌ജിയെ അനുവദിച്ചു. [3]

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പാലിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഈ വിധിന്യായങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ ഉത്ഭവം അജ്ഞാതമാകുമ്പോൾ, ഇരുണ്ട വെബിൽ നിന്ന് കറൻസി ഉരുത്തിരിഞ്ഞേക്കാം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്ന സംശയം എളുപ്പത്തിൽ ഉയർന്നുവരുന്നു.

സമ്മതം

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഇതുവരെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇടപാടുകളിൽ അജ്ഞാതത്വം ഉറപ്പാക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ആകർഷകമായ പണമടയ്ക്കൽ മാർഗമാണിത്. അതിനാൽ, ക്രിപ്റ്റോകറൻസിക്ക് നെതർലാൻഡിൽ ഒരുതരം നെഗറ്റീവ് അർത്ഥമുണ്ട്. ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനെതിരെ ഡച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസും മാർക്കറ്റ്സ് അതോറിറ്റിയും ഉപദേശിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയിലും ഇത് കാണിക്കുന്നു. പണമിടപാട്, വഞ്ചന, വഞ്ചന, കൃത്രിമം എന്നിവ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനാൽ ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. [4] ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കൽ വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ചതല്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ ഉറവിടം നിങ്ങൾ ശരിക്കും അന്വേഷിച്ചുവെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തെളിയിക്കാം. മിക്കപ്പോഴും, ഡച്ച് കോടതിക്ക് ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിധി വരുമ്പോൾ, അത് ക്രിമിനൽ സ്പെക്ട്രത്തിനകത്താണ്. ഇപ്പോൾ, ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളുടെ വ്യാപാരം അധികൃതർ സജീവമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധയുണ്ട്. അതിനാൽ, ഒരു കമ്പനിക്ക് ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ, അധികൃതർ അധിക ജാഗ്രത പാലിക്കും. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എങ്ങനെയാണ്‌ നേടുന്നതെന്നും കറൻസിയുടെ ഉത്ഭവം എന്താണെന്നും അറിയാൻ അധികൃതർ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായി ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ എന്നിവ സംശയിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാം.

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ നിയന്ത്രണം

മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഇതുവരെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളുടെ വ്യാപാരവും ഉപയോഗവും കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രിമിനൽ, സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകൾ കാരണം. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ നിയന്ത്രണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംഭാഷണ വിഷയമാണ്. സാമ്പത്തിക, ക്രിമിനൽ അപകടസാധ്യതകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിനാൽ ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളുമായി ആഗോള ഏകോപനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് (ആഗോള ധന സഹകരണം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കൽ, അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം സുഗമമാക്കുന്ന ഒരു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന). [5] ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ നിയന്ത്രിക്കണോ നിരീക്ഷിക്കണോ എന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും അവ ഇതുവരെ നിർദ്ദിഷ്ട നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ നിയന്ത്രണം ചൈന, ദക്ഷിണ കൊറിയ, റഷ്യ തുടങ്ങി നിരവധി വ്യക്തിഗത രാജ്യങ്ങളിൽ ചർച്ചാവിഷയമാണ്. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഈ രാജ്യങ്ങൾ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയോ നടപടിയെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. നെതർലാൻഡിലെ റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ ഫ്യൂച്ചറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പൊതുവായ പരിചരണമുണ്ടെന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ്സ് അതോറിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ ക്ലയന്റുകളുടെ താൽപ്പര്യം പ്രൊഫഷണലായും ന്യായമായും സത്യസന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. [6] ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെ നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗോള ചർച്ച കാണിക്കുന്നത് നിരവധി ഓർഗനൈസേഷനുകൾ കുറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു.

തീരുമാനം

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി കുതിച്ചുയരുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ കറൻസികൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ചില അപകടസാധ്യതകൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ആളുകൾ മറക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയുന്നതിനുമുമ്പ്, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ഡച്ച് ക്രിമിനൽ കോഡിന്റെ പരിധിയിൽ വരാം. ഈ കറൻസികൾ പലപ്പോഴും ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് പണമിടപാട്. ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾക്ക് വിചാരണ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കമ്പനികൾക്ക് ഇത് പാലിക്കൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നെഗറ്റീവ് അർത്ഥം ഉള്ളതിനാൽ, രാജ്യങ്ങളും ഓർഗനൈസേഷനുകളും ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയെ സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിനായി നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിയന്ത്രണം കൈവരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അതിനാൽ, കമ്പനികൾ ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കേണ്ടതും പാലിക്കൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ബന്ധപ്പെടുക

ഈ ലേഖനം വായിച്ചതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി അഭിഭാഷകനായ മാക്സിം ഹോഡാക്കിനെ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല Law & More Max.hodak@lawandmore.nl അല്ലെങ്കിൽ ടോം മീവിസ് വഴി Law & More tom.meevis@lawandmore.nl വഴി അല്ലെങ്കിൽ +31 (0) 40-3690680 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

[1] ECLI:NL:RBMNE:2017:5716, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:5716.

[2] ECLI:NL:RBROT:2017:8992, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:8992.

[3] ECLI:NL:RBAMS:2017:8376, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:8376.

[4] ഓട്ടോറൈറ്റിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്ക്റ്റൻ, 'റ ë ൾ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ, https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2017/nov/risico-cryptocurrencies.

[5] റിപ്പോർട്ട് ഫിൻ‌ടെക്, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ: പ്രാരംഭ പരിഗണനകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി 2017.

.

പങ്കിടുക